La Justicia citó a José Luis Espert a indagatoria en la causa que lo investiga por lavado de dinero y por sus vínculos con Fred Machado, quien se declaró culpable de lavado y fraude fiscal en Estados Unidos. “Le arruinaron la vida a un tipo inocente“, había dicho Javier Milei para defenderlo.
La Justicia Federal de San Isidro citó a indagatoria al exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y sus vínculos con el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos.
La medida fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez, y constituye un avance procesal en un expediente que investiga el origen de 200.000 dólares que el exlegislador recibió en una cuenta no declarada en el exterior.
Cabe recordar que Machado había acordado con la fiscalía de Texas declararse culpable de lavado de dinero y fraude fiscal, a cambio de quedar desvinculado de los cargos por narcotráfico que también pesaban sobre él.
Tras conocerse ese acuerdo, el presidente Javier Milei sostuvo que Machado había sido declarado inocente y usó ese argumento para respaldar a Espert, a quien calificó como víctima de una “operación mediática infame“. Sin embargo, la fecha fijada para la indagatoria confirma que la situación judicial del exdiputado, lejos de resolverse, se agrava.
Espert y su cita con la Justicia
Mirabelli fijó la audiencia de Espert para el martes 30 de junio, mientras que su contador, Mariano Cosentino, deberá presentarse al día siguiente, el 1° de julio. La citación llegó luego de que Domínguez, a cargo de la investigación, detectara una serie de maniobras del exdiputado para evitar declarar el origen del pago recibido de Machado.
El requerimiento también incluye a Varianza S.A., una sociedad creada en 2019 por Espert junto a su esposa, María Mercedes González, que según la fiscalía habría sido constituida para justificar ingresos de origen ilícito.
La causa se originó a partir de una denuncia del diputado Juan Grabois, después de que en el expediente que tramita en Estados Unidos contra Machado apareciera registrada una transferencia hacia una cuenta de Espert.
Como consecuencia de la investigación, la Justicia dispuso una inhibición general de bienes sobre el matrimonio, que impide la venta de propiedades y restringe el uso de las cuentas bancarias a los gastos corrientes autorizados.
Espert también fue allanado, y la Cámara Federal de San Martín convalidó en más de una ocasión el rechazo a los pedidos de su defensa para levantar esas medidas cautelares, aunque le recordó al juzgado que se trata de restricciones de carácter temporal.
Para el fiscal Domínguez, el conjunto de operaciones detectadas encaja en las tres etapas clásicas del delito de lavado de activos: colocación, estratificación e integración de fondos.
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Los vínculos con Fred Machado
El nombre de Machado había quedado asociado a Espert desde 2019, cuando una foto difundida por el periodista Rodis Recalt lo mostró junto a Nazareno Etchepare, entonces jefe de su campaña presidencial, con uno de los aviones del empresario de fondo.
En ese momento, Espert sostuvo que solo había visto a Machado una vez, durante un viaje a Viedma para presentar su libro. Tiempo después, una lista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria reveló que Espert había realizado 36 vuelos en dos aviones de Machado durante 2019, y que ambos habían coincidido personalmente en cinco de esos traslados.
Machado, detenido en Argentina en abril de 2021 con prisión domiciliaria en Viedma, fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025. Este año llegó a un acuerdo con la fiscalía de Texas para declararse culpable de lavado de dinero y fraude, a cambio de no ser juzgado por narcotráfico.
Según la imputación estadounidense, la organización en la que participaba se dedicaba a adquirir y operar aeronaves de manera ilícita para facilitar el contrabando de drogas y el lavado de las ganancias obtenidas, además de utilizar empresas y cuentas para defraudar a inversores con la venta de aviones inexistentes o inoperables.
En ese marco se inscribe la transferencia que recibió Espert: el 22 de enero de 2020, ingresaron 200.000 dólares a una cuenta a su nombre en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, nunca declarada ante el organismo recaudador (ARCA). El dinero provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a la organización investigada en Texas.
Para justificar ese ingreso, Espert presentó un contrato de locación de servicios con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A., firmado supuestamente el 7 de junio de 2019 en Guatemala, por el que se comprometía a realizar un análisis de mercado y asesoramiento a cambio de un millón de dólares a pagarse en cuotas.
El fiscal Domínguez consideró que ese documento es una simulación: Espert no registra viajes a Guatemala ni antes ni después de esa fecha, la empresa no tenía deuda para refinanciar, no existe constancia de que contratara especialistas en minería.
Además, según el Registro Mercantil guatemalteco, Minas del Pueblo solo contaba con una inscripción provisional desde 2017 y no tenía actividad operativa en junio de 2019. El contrato, además, fue certificado dos veces ante una escribanía porteña, según declaró el propio escribano.
Entre documentos hallados en la casa de Machado en Viedma (rotos y luego reconstruidos por la Justicia) apareció una copia del mismo contrato por el millón de dólares, que preveía un primer pago de 100.000 dólares y el resto en cuotas mensuales.
La Justicia encontró en la casa de Espert una copia del contrato millonario con el narcotraficante Machado
Hasta el momento, la fiscalía solo detectó el pago de 200.000 dólares, realizado siete meses después de la firma, aunque sospecha que pudieron haberse concretado pagos adicionales por otras vías.
La transferencia se conoció públicamente durante la campaña legislativa de 2025, cuando Espert encabezaba la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Ese dato lo obligó a reconocer un vínculo más profundo con Machado que el que había admitido hasta entonces, y derivó en su renuncia a la candidatura.
¿A dónde fue el dinero de Espert?
A partir del análisis de documentos bancarios y dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía reconstruyó el destino de los fondos. Según ese seguimiento, en marzo de 2020 Espert transfirió parte del dinero a una cuenta en el BBVA y compró un BMW por unos 45.000/47.800 dólares.
Ese vehículo fue vendido en noviembre de 2024 por 62.000 dólares, y con ese importe, sumado a otros fondos, adquirió en diciembre de ese año un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares; para una parte de esa operación, ingresó a la entidad bancaria 88 millones de pesos por ventanilla.
En febrero de 2025, su esposa, María Mercedes González, suscribió el Fideicomiso Costa Dunas, un emprendimiento inmobiliario cerca de Pinamar, por una cifra que la fiscalía estima en más de 200 millones de pesos, con un anticipo de 55.501 dólares y cuotas posteriores en pesos abonadas entre febrero y septiembre de 2025. Domínguez también señaló el retiro de 80.000 dólares por parte del exdiputado coincidiendo con el inicio formal de la investigación.
Otro elemento que pesa en el expediente son los chats y conversaciones telefónicas entre Espert y sus contadores, secuestrados de los teléfonos incautados. Entre reuniones registradas el 3, el 7 y el 22 de mayo de 2021, y otra el 10 de agosto de ese año, el equipo contable evaluó distintas alternativas para presentar la declaración jurada correspondiente a 2020.
La causa registra además un capítulo en desarrollo sobre un presunto mecanismo de cambio de dólares en efectivo por pesos a través de terceros, que según la fiscalía le permitió a Espert sostener un nivel de consumo con tarjeta de crédito de hasta 15 millones de pesos mensuales.
Ese punto de la investigación todavía no fue cerrado y forma parte del expediente más amplio que ahora deberá responder en su declaración indagatoria del 30 de junio.
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Los chats que delatan al exdiputado
Entre las opciones, estaban reconocer el ingreso y afrontar el costo impositivo, declararlo como una “prestación de servicios incumplida” para luego asentarlo como indemnización, presentarlo como una donación, o no declarar nada.
Según el fiscal, esta última fue la opción adoptada por decisión del propio Espert, lo que se reflejó en las declaraciones de Bienes Personales y Ganancias presentadas ante el organismo recaudador, donde se omitió tanto la cuenta de Morgan Stanley como el saldo remanente de unos 118.000 dólares.
En esos intercambios, recogidos en el expediente, Espert le explicaba a uno de sus contadores en abril de 2021:
“El problema es… el ingreso de esos 200 del 2020, ¿no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor que además firma el contrato y está la letra de él en el contrato que yo firmo con él”.
Y agregaba sobre Machado:
“Él me iba a hacer pasar esto por un contrato con el estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. Minas del Pueblo se llama. Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos, minas del pueblo existe, está explotada, debidamente localizada, inscripta. Está todo bien eso, aunque lo voy a averiguar ahora, ¿no?”.
En otro diálogo con la contadora Mercedes Almenares, Espert se refería a los arreglos contables en curso:
“… Cosentino está armando mi declaración jurada, no solo 2020, está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo para lo que resta de 2021. En 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021, Mariano estaba haciendo esos arreglos de cosas mías”.
Y en otro pasaje, sobre la justificación de sus gastos personales:
“Como con Mariano, por otro lado, en Buenos Aries estamos trabajando el tema de mis ingresos blancos, más el alquiler de Mechi, la hermana más que mamá, supuestamente este año me transfiere más plata para justificar mi consumo, bla, bla, bla, bla. Simplemente para estemos todos la tanto de lo que está haciendo el otro, digamos”.
