La Justicia dispuso el congelamiento de los activos de José Luis Espert y su familia en la investigación por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. El excandidato de La Libertad Avanza también está vinculado a Mauricio Novelli, empresario investigado por $LIBRA.
El juez Lino Mirabelli dispuso el congelamiento total de los activos en Argentina del excandidato de La Libertad Avanza José Luis Espert, su esposa, su hijo y un círculo de familiares y socios. La medida judicial responde a un pedido del fiscal Federico Domínguez, quien conduce una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a fondos de origen ilícito.
La resolución judicial abarca un amplio conjunto de bienes y personas. Entre los afectados se encuentran María Mercedes González (esposa de Espert), su hijo de 23 años, Gustavo Sergio Espert (hermano del exdiputado libertario) y Claudio Alberto Ciccarelli, identificado como primo del empresario Federico “Fred” Machado.
El bloqueo incluye cuatro estructuras societarias principales: “El Encuentro de Castello S.A.” (creada en 2023), “Killaco S.A.” (de 2007), ambas dedicadas al sector agropecuario y compartidas con su hermano; un condominio constituido en 2019 junto a su hermano y su madre (fallecida en marzo de 2024); y Varianza S.A. (también de 2019), firma que comparte con su esposa.
Entre los activos inmovilizados figuran una quinta en Escobar, un condominio familiar, un lote en zona de quintas en Martínez, vehículos de alta gama (incluyendo dos Porsche, un BMW y un Lexus), y hasta el sello electoral Avanza Libertad. La fiscalía fundamentó la medida con el objetivo de “asegurar los activos pasibles de decomiso” en este tipo de causas.
La investigación surgió a partir de los 200.000 dólares que Espert recibió del narcotraficante Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019. El fiscal Domínguez imputó formalmente a Espert a principios de octubre, después de reunir evidencia sobre la procedencia de estos fondos.
Durante el allanamiento de la quinta en Escobar se encontró una factura de exportación por 300.000 dólares emitida a nombre de Wellington Capital Markets Ltd., una firma con domicilio en Australia y CUIT de Panamá.
Según el dictamen fiscal, este documento fue generado en mayo de 2019, “en los albores del inicio de la relación entre Espert y Machado“, y evidenciaría la existencia de cuentas bancarias en el exterior no declaradas ante las autoridades fiscales.
El expediente también incluye un contrato por un millón de dólares firmado entre Espert y Machado en Guatemala, lo que refuerza la hipótesis de que los fondos recibidos provienen de actividades ilícitas atribuidas al empresario.
Hasta el momento, el presidente Javier Milei evitó hablar del tema o cuestionar a Espert, asegurando que confía en él y que dio por el asunto como terminado desde que el diputado declinó su candidatura.
La Justicia encontró en la casa de Espert una copia del contrato millonario con el narcotraficante Machado
Milei y su patrimonio inexplicable
El análisis patrimonial realizado por la fiscalía revela inconsistencias significativas entre los ingresos declarados y la adquisición de bienes. Entre 2018 y 2020, tras conocer a Machado, Espert duplicó su patrimonio sin que pueda explicarse por sus ingresos registrados.
En 2020, el exdiputado incorporó el condominio familiar y adquirió un BMW valuado en $5.917.100. Ambos bienes sumaban $18.903.390, mientras que sus ingresos declarados ante ARCA para ese ejercicio fueron de apenas $1.675.123,67.
El dictamen señala que “es importante recordar que ese mismo año (en 2020), Espert habría registrado una acreditación de USD 200.000 proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico, un mes antes de la adquisición del BMW y no se encuentran declarados como tenencia en la DDJJ correspondiente a ese año”.
La evolución patrimonial continuó en años posteriores: se cuadruplicó entre 2022 y 2023, y volvió a duplicarse en el período 2023-2024, coincidiendo con su mayor influencia dentro del espacio libertario y el gobierno de Javier Milei.
La investigación identificó operaciones sospechosas en el entorno familiar. El hijo de Espert, de 23 años, figura como titular de un Lexus deportivo hallado en la residencia de Beccar, a pesar de “no registrar inscripción en AFIP ni ingresos declarados“. El dictamen fiscal lo señala como “eventual persona interpuesta o testaferro”.
A nombre de María Mercedes González se registraron participaciones en un lote en Martínez y dos vehículos Porsche. La fiscalía sostiene que Espert utilizaba Varianza S.A. mediante “un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria” para justificar ingresos ficticios.
El dictamen también reveló un vínculo poco conocido entre Espert y Mauricio Novelli, el trader vinculado a la criptoestafa y posible nexo con Hayden Davis. La fiscalía estableció que Espert emitió facturas a través de Varianza S.A. a María Pía Novelli, hermana de Mauricio, quien está investigada en la causa $LIBRA por “maniobras de ocultamiento de activos”.
Los registros indican que Espert, Novelli y Davis ingresaron a la Casa Rosada el 30 de enero de 2025 en un lapso de minutos. Durante el allanamiento se encontró una anotación manuscrita de Espert con montos a facturar, lo que reforzaría estas conexiones comerciales.
Cabe recordar que en marzo, Espert publicó un mensaje celebrando el lanzamiento de “Libra V2”, aunque luego alegó que su cuenta había sido hackeada. La teoría es que había programado la publicación y luego olvidó eliminarla, o que estaba obligado contractualmente a publicarla y luego intentó presentarlo como un hackeo.
El escrito del fiscal Domínguez concluye que “los datos analizados revelan una evolución patrimonial incongruente con los ingresos lícitos identificables, lo que indicaría, conforme los indicios que han tomado estado público y aquellos establecidos en estas actuaciones, que las personas investigadas han llevado a cabo maniobras de adquisición de bienes con fondos de origen ilícito”.
Esta resolución representa el paso judicial de mayor peso desde la imputación de octubre y consolida una investigación que abarca operaciones financieras durante varios años, estructuras societarias complejas y vínculos con personas acusadas de delitos graves en distintas jurisdicciones.
