La querella de la causa $LIBRA solicitó la detención de 2 empresarios ligados a Javier Milei tras identificar transferencias de Hayden Davis por 3 millones de dólares, mientras que la Comisión Investigadora del Congreso aprobó volver a citar al Presidente.
La investigación judicial y parlamentaria sobre la criptoestafa $LIBRA registró avances significativos esta semana. El querellante Martín Romeo solicitó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la detención inmediata de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, empresarios cercanos al presidente Javier Milei.
El pedido se da tras identificar transferencias millonarias desde billeteras vinculadas a Hayden Davis, creador de la criptomoneda, hacia cuentas manejadas por los empresarios argentinos por aproximadamente 3 millones de dólares.
Cabe señalar que varias se realizaron en fechas clave, como el 30 de enero de 2025, cuando Davis se reunió con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, y el 3 de febrero, un día antes de que Novelli abriera sus cajas de seguridad en un banco bonaerense.
Paralelamente, la Comisión Investigadora de la criptomoneda $LIBRA del Congreso aprobó volver a citar a Javier Milei para que preste declaraciones, tras confirmarse que al menos 1.329 argentinos compraron el activo digital.
La comisión, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, también autorizó solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer a funcionarios que se resisten a declarar, entre ellos Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El próximo lunes se realizará una audiencia en la Cámara Federal para tratar la apelación sobre este pedido.
Conexiones entre Davis y los amigos de Milei
La querella logró identificar una billetera cripto clave que vincula directamente a los empresarios argentinos con el impulsor del proyecto $LIBRA. El hallazgo se produjo tras un pedido de información a la Comisión $LIBRA del Congreso, que permitió acceder a datos de la blockchain y a reportes de la plataforma Binance.
Los documentos revelan movimientos diarios de las billeteras vinculadas a Novelli y Terrones Godoy (responsables de organizar el Tech Forum en el que Milei se codeó con varios responsables del token), señalando transferencias que coinciden con operaciones financieras típicas de casas de cambio de criptomonedas.
Según la investigación, uno de los movimientos más significativos ocurrió el 30 de enero de 2025, cuando Davis transfirió más de un millón de dólares en USDT a través de dos billeteras. Las transferencias, de 507.500 dólares cada una
Se realizaron entre las 18:30 y las 18:33 horas, aproximadamente media hora después de que Milei publicara en redes sociales su encuentro con el CEO de Kelsier Ventures. Estos fondos fueron distribuidos a cuentas vinculadas a Novelli y a otra billetera relacionada con una presunta “cueva” cripto utilizada para convertir activos digitales en dinero físico.
El 3 de febrero se registró otra transacción millonaria de 1.991.000 dólares, que también fue a parar a la misma billetera relacionada con los empresarios. Al día siguiente, Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia.
El 17 de febrero, primer día hábil tras el estallido del escándalo, la madre y la hermana de Novelli visitaron el banco y, presuntamente, vaciaron las cajas de seguridad, según consta en el expediente judicial. La querella argumenta que estos movimientos reflejan riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Romeo basó su pedido de detención en hechos concretos: una de las cuentas virtuales de los imputados habría sido vaciada tres días antes de que el Juzgado ordenara el congelamiento de fondos. Además, señala que cuando se realizó el allanamiento a Novelli, este ya había borrado la información de todos sus dispositivos.
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“Entorpecieron la investigación en todo lo que pudieron”
El querellante y asesor cripto explicó cómo su equipo logró reconstruir el flujo de pagos. Hace dos semanas, la Exchange Binance proveyó a la comisión parlamentaria las billeteras de todos los imputados. Romeo trabajó sobre ese material y descubrió que Novelli y Terrones Godoy tienen una cuenta que, por el tipo de movimientos que realiza, atribuyen a una financiera.
“Encontramos que Novelli y Terrones Godoy tienen una cuenta que atribuimos a una financiera -por los tipos de movimientos que realizan- que usan para descargar mensualmente hace dos años dólares digitales efectivos para pagar sus gastos de vida cotidiana”, indicó.
A continuación, explicó: “De ahí deducimos que esa es la financiera de confianza de ellos. Cuando empezamos a profundizar en la cuenta de esa financiera y a ver los movimientos de la blockchain encontramos que tiene movimientos que coinciden exactamente con los pagos de Hayden Davis del 30 de enero pasado y con un pago del 3 de febrero por 1.991.000 USD”.
El querellante precisó el número de la billetera identificada: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P. Según Romeo, “allí se recibieron 3 pagos: los dos de 507.500 del 30 de enero pasado y el de 1.991.000 del 3 de febrero”. El total de estas transacciones alcanza aproximadamente 3 millones de dólares.
“¿Para qué le transfirió Hayden Davis un millón de dólares, 33 minutos después de juntarse con Milei a Novelli? Los tipos entorpecieron la investigación en todo lo que pudieron“, continuó, para luego detallar que:
“Cuando fueron a allanar a Novelli, ya había borrado la información de todos los dispositivos. Cuando se vio que lo de $LIBRA iba a explotar por el aire, mandó a la familia a vaciar la caja de seguridad. Quedó comprobado que violaron la prohibición de innovar. Y ahora, conectamos directamente la plata de las coimas a Novelli y a Terrones Godoy, ya no hay mucho más para dar vueltas”.
El querellante se mostró confiado respecto a las medidas judiciales: “Se podría decir jaque mate, ¿no? Hace un mes y medio anunciábamos que íbamos a pedir la detención. Ahora creemos que ni tenemos que recostarnos en confiar en la Fiscalía, porque ya está”.
“Las pruebas están, está toda la trazabilidad. Ahora le mostramos al fiscal que los pagos fueran directamente a Novelli”, agregó, y concluyó: “Mañana esperamos levantarnos con la noticia de que Martínez de Giorgi lo entienda de igual manera que nosotros, porque sino ya sería ilógico”.
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La Comisión Investigadora vuelve a citar a Javier Milei
La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió este martes para determinar nuevas medidas de prueba. Entre las resoluciones más significativas, aprobaron volver a citar al presidente Javier Milei para que preste declaraciones ante el cuerpo legislativo, respetando todas las prerrogativas constitucionales.
La comisión también resolvió requerir a las principales plataformas de servicios de activos virtuales información detallada sobre cuentas vinculadas a Karina Milei, Javier Milei, Manuel Adorni, Agustín Laje, Martín Menem, José Luis Espert y la Fundación Faro.
El pedido incluye identificación de billeteras, historial de operaciones desde el 1 de julio de 2024 a la fecha, alertas internas de compliance, reportes de operaciones sospechosas y cualquier correspondencia vinculada con el token $LIBRA.
Además, la comisión aprobó la autorización para interponer un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia en caso de que se revoque la sentencia del 6 de octubre del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
También se aprobó la solicitud de auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer a Karina Milei, Damián Reidel y a los particulares Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quienes continúan resistiéndose a declarar.
Ferraro informó sobre el estado del recurso de apelación presentado contra la resolución del 6 de octubre, en la cual el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Penal N°8 declaró improcedente el pedido para que se dispusiera la comparecencia por la fuerza pública de Alejandro Melic, María Florencia Cicabo, Paula Stark y Roberto Emiliano Silva.
El presidente de la comisión explicó que el pasado 13 de octubre presentaron un recurso de apelación, considerando que la decisión judicial resulta “manifiestamente arbitraria”. La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal fijó una audiencia para el 28 de octubre de 2025 en forma presencial.
La comisión solicitó que se adelante la audiencia, argumentando que “la demora en la resolución del recurso podría causar un daño irreparable a los intereses de la Comisión Investigadora y a las funciones de control del Congreso de la Nación”.
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Diputados cuestionan declaraciones de Milei y exigen explicaciones
Durante la reunión, el diputado Juan Marino de Unión por la Patria propuso como primera medida volver a citar al presidente para que “venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar sus dichos”. Marino reprodujo la respuesta de Ripio, única plataforma virtual de Argentina que ofreció $LIBRA, tras las declaraciones de Milei en una entrevista con eJonatan Viale.
En esa entrevista, el mandatario había afirmado: “perdió el Estado acá nada, digamos, perdió plata los argentinos. Te decía que tengo mis serias dudas. Digo que, digo, no creo que sea más de cinco argentinos. Pero desterremos la idea que hay 44,000, o sea, son 5000 y la gran mayoría son estadounidenses y chinos”.
Sin embargo, Ripio informó que “1358 usuarios con residencia en el país en Argentina han realizado compra o venta del token mencionado Libra. De estos existen 1329 argentinos. Al momento del lanzamiento del token, la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina”. Marino señaló:
“Desmiente el discurso del presidente Milei de que esto era algo solamente accesible para público hiper especializado en operatoria en criptomonedas. Entonces, esto es importante porque pone de manifiesto una afirmación abiertamente, evidentemente y objetivamente falsa por parte del presidente”.
El diputado también planteó que “habría que trabajar que los fondos provenientes de la operatoria de $LIBRA podrían estar en propiedad de Javier Milei, de Karina Milei y del propio Hayden Davis”.
NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN DE LIBRA EN EL CONGRESO
El exchange Ripio, la única que ofreció públicamente la criptomoneda LIBRA a las pocas horas que Milei la lanzó en sus redes, nos informó a los diputados de la Comisión investigadora que 1329 argentinos usuarios de su… pic.twitter.com/YEokV9pRIr
— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 21, 2025
Además, propuso librar un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por no otorgar el contenido de las actuaciones de la UTI (Unidad de Información Financiera) y para que informe bajo qué números de expediente tramitaron en el sistema de documentación electrónico del Estado argentino sus actuaciones.
“Porque a esta altura una de las hipótesis que manejamos es que están ocultando algo de importancia que no quieren que conozcamos. Otra de las hipótesis que manejamos directamente es que no hicieron nada“, cerró Marino.
La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) destacó el avance de la investigación y cuestionó las “obstrucciones que nos está poniendo la justicia que nos impiden acceder al expediente judicial, que nos impide traer a los funcionarios a dar explicaciones”.
Precisó que “la justicia viene avanzando más lento que la justicia en Estados Unidos“. Selva reiteró el pedido de información a Fixed Float, “otro de los exchange” del cual necesitan datos, y volvió a solicitar la presencia de los funcionarios ante la comisión.
El diputado Rodolfo Tailhade, también de Unión por la Patria, sugirió incorporar apercibimientos en los oficios, específicamente en relación al artículo 255 del Código Penal, que establece:
“Será reprimido con prisión de un mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente”.
Tailhade señaló que se encuentran “ante la hipótesis de un ocultamiento que tampoco descartaría que fuese una destrucción“. “Estamos en condiciones de ir a pedirle el registro, el allanamiento de sus oficinas, el allanamiento del edificio del Ministerio de Justicia para que la justicia secuestre el expediente digital”, dijo sobre el ministro.
Ferraro confirmó además un requerimiento al ministro Cúneo Libarona y a la exjefa de Gabinete de la UTI, Florencia Zicavo, para que informen bajo qué número de expediente se tramitaron las actuaciones y la resolución que determinó el carácter reservado del informe resultante.
