Se conocieron nuevas transferencias millonarias por casi 4 millones de dólares realizadas desde cuentas asociadas a Hayden Davis en torno al horario en el que se reunió con Javier Milei en Casa Rosada, semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.
Pese a que La Libertad Avanza bloquea el funcionamiento de la comisión del Congreso dedicada a investigar el escándalo de $LIBRA, este martes se presentaron nuevas evidencias que refuerzan la hipótesis de que la criptomoneda fue parte de un esquema de estafa conocido como rug pull, donde los desarrolladores retiran los fondos y abandonan el proyecto.
Las revelaciones incluyen transferencias millonarias realizadas por Hayden Davis durante su reunión con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, que permiten suponer que existió un involucramiento del libertario en el proceso de creación del token, pese a que el mandatario asegura que se limitó a “difundir” el proyecto luego de verlo en redes sociales.
Lo cierto es que pese a las maniobras dilatorias que se observan en el ámbito local, la Justicia estadounidense avanza en sus investigaciones y diputados argentinos viajaron a Estados Unidos para acceder a información clave.
Transferencias millonarias el día de la reunión presidencial
El 30 de enero, cuando Hayden Davis ingresó a Casa Rosada para reunirse con Javier Milei, se registraron movimientos financieros extraordinariamente llamativos. A las 14 horas, exactamente cuando comenzaba el encuentro presidencial, una cuenta vinculada al empresario estadounidense transfirió 499.000 dólares a la plataforma Kraken.
Cabe mencionar que Kraken es un banco virtual especializado en convertir criptoactivos en dinero físico. Esta operación marcó el primer movimiento de esa billetera tras diez días de inactividad.
Así lo reveló el especialista informático Fernando Molina, quien ha expuesto dos veces ante los diputados investigadores. La simultaneidad temporal entre el ingreso de Davis a la sede gubernamental y la transferencia millonaria no pasó desapercibida para los investigadores.
Horas más tarde, la misma cuenta movilizó 3,4 millones de dólares adicionales, distribuidos en otras billeteras conectadas directa o indirectamente con Kelsier Ventures, la firma familiar de Davis. Una de estas transferencias se ejecutó apenas 22 minutos antes de que Milei publicara en X la fotografía que inmortalizaba su reunión con el empresario cripto.
Molina identificó posteriormente transferencias adicionales. El 3 de febrero, Davis envió 1,991 millones de dólares a una billetera que posteriormente realizó tres transacciones: dos de 1 millón cada una y otra de 500.000. El 13 de febrero, un día antes del lanzamiento oficial de $LIBRA, Davis transfirió 1.275.000 a Gate.io, una exchange que no utilizaba habitualmente.
En todos estos casos, el especialista detectó un modus operandi consistente: antes de cada transferencia importante, Davis enviaba montos menores de aproximadamente 100 dólares como prueba, sugiriendo que podían tratarse de cuentas de terceros.
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La investigación avanza en Estados Unidos
Además, dos diputados argentinos viajaron a Estados Unidos en distintos momentos para acceder a información sobre la causa judicial que se tramita en ese país. Itaí Hagman (Unión por la Patria) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) buscaron encausar la estrategia opositora para reactivar la comisión investigadora paralizada en Argentina.
Agost Carreño confirmó que “es viable, según la normativa que hay en los Estados Unidos y el tipo de billeteras que actuaron, conocer quiénes abrieron el pool de liquidez -es decir, que inyectaron los fondos para después retirarlos- y quiénes son los que pueden hoy mover fondos”.
El diputado cordobés explicó que existen “cuentas multifirmas”, algunas abiertas en Argentina con hasta tres firmantes, configurando sociedades de personas. “Con conocer quiénes están detrás de esas cuentas, podemos conocer si el entorno de Milei está o no involucrado, al menos en esas cuentas”, añadió Agost Carreño en declaraciones radiales.
Respecto al rol de la Justicia argentina, Agost Carreño denunció maniobras dilatorias. Explicó que cuando el querellante Martín Romeo pidió conocer las billeteras argentinas involucradas con sus titulares, la respuesta de Binance llegó al juzgado pero nunca se incorporó al expediente.
“La Justicia, en vez de hacer pública la respuesta para las partes, decidió derivarla a una oficina técnica fiscal”, dijo, refiriéndose a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia dirigida por Horacio Azzolin. “Se dilata mandándolo a una oficina y manteniéndolo en privado”, criticó.
La diputada Sabrina Selva (UxP) confirmó que Binance envió al fiscal Eduardo Taiano información clave sobre las billeteras que participaron en el pool de liquidez de $LIBRA antes del lanzamiento, aunque esta información permanece sin ser incorporada públicamente al expediente.
Por lo pronto, la Justicia estadounidense tiene programada una audiencia para el 19 de agosto, donde podrían ser juzgados Ben Chow, cofundador de la exchange Meteora y arrepentido de la causa $LIBRA, y el propio Hayden Davis.
La audiencia investigará posibles violaciones a la orden judicial que congeló los fondos del token, después de que la defensa de Davis admitiera que una billetera bloqueada desde el 27 de mayo sigue funcionando automáticamente comprando y vendiendo $LIBRA.
Cabe recordar que Davis mantiene 100 millones de dólares en una cuenta una de sus cuentas, según declaró, en calidad de “custodio” de los fondos de argentinos. Aunque solicitó enviarlos a una cuenta bancaria designada por el fiscal Eduardo Taiano, el embargo de la justicia estadounidense imposibilita esta operación.
“Ahora, están hasta fondos ingleses dentro de la causa reclamando que la plata que le debe Argentina se la pague (Hayden) Davis”, señaló Agost Carreño, resaltando que “hay muchísimos actores que están reclamando de la Argentina las respuestas que el presidente no dio“.
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¿La investigación avanza en Argentina?
Entre tanto, la comisión especial creada en abril para investigar el caso $LIBRA permanece completamente paralizada debido al empate entre 14 diputados oficialistas y 14 opositores, que impide la designación de autoridades. La Libertad Avanza y el PRO mantienen el bloqueo sistemático que frustra cualquier avance.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un proyecto para reactivar la comisión y evitar que el oficialismo continúe impidiendo su funcionamiento. “La demora en la normalización de su funcionamiento impide el ejercicio de las facultades constitucionales de control que corresponden al Congreso”, argumentó.
Lo hizo en una nota dirigida a Silvia Lospennato (PRO) y Nicolás Mayoraz (LLA). Su propuesta establece que, en caso de empate, la presidencia recaiga sobre el candidato respaldado por los bloques que sumen más bancas. Con 136 diputados, la oposición se garantizaría el control.
“No podemos aceptar que la Cámara se convierta en un refugio de encubrimiento. Ya hubo múltiples denuncias penales y hay un escándalo institucional en curso”, advirtió Ferraro.
Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici (PRO) pidió directamente cerrar la comisión: “Ese plazo lo propusieron los opositores. Corresponde presentar el informe final y terminar. Esta comisión estuvo mal formulada desde el principio, no hay delito comprobado y quieren hacer daño“.
“Donde sí hay delito es en el escándalo del fentanilo, pero nadie dice nada”, agregó, en referencia a la muerte de más de 50 personas por el uso de fentanilo contaminado en centros de salud del país, por el que se investiga al laboratorio Ramallo. A todas luces, un intento de la diputada de desviar la discusión a un tema sin relación con el hecho investigado en este caso.
El diputado Oscar Zago, presidente del MID y aliado del Gobierno, reconoció el estancamiento: “Es un empate técnico 14 a 14 y por eso queda trabada. Hay que ver si se extiende el plazo. Yo pedí que se investigue con una bicameral, pero no me acompañaron”.
“Quedé del lado de la investigación“, comentó, aunque cabe recordar que Zago también apoyó la candidatura de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, para presidir la comisión.
Juan Marino (Unión por la Patria) presentó un pedido de acceso a la información para conocer qué hizo la Unidad de Tareas de Investigación especial creada por el Ejecutivo para investigar $LIBRA, que operó durante tres meses.
Lo llamativo es que en su momento la Unidad de Tareas fue disuelta por el Gobierno bajo la excusa de haber recopilado la información requerida y remitida al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona le negó el acceso a Marino, bajo el argumento de que se trata de un caso “reservado”.
Lorena Pokoik (Unión por la Patria) analizó que “con solo 14 diputados, el oficialismo está logrando lo que no puede hacer en el recinto: bloquear el funcionamiento de la comisión que debe investigar al Presidente”, recordando los avances judiciales en otros países como España y Uruguay.
Desde Democracia para Siempre, los radicales de Facundo Manes también impulsan la investigación y consideran que hubo una “maniobra fraudulenta comprobada”.
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$LIBRA: Cronología de la estafa multimillonaria
La reconstrucción cronológica realizada por los diputados opositores revela una secuencia altamente sospechosa que refuerza la hipótesis del rug pull. El 30 de enero, Hayden Davis ingresó a Casa Rosada acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. También ingresó el diputado José Luis Espert, aunque se retiró minutos después.
A las 17:51, Milei publicó un tuit presentando al empresario cripto. A las 18:33, Davis transfirió 507.500 dólares a otra cuenta. El 3 de febrero movió otros 1.991.000, y el 13 de febrero, 1.275.000 adicionales.
Un día después de la reunión presidencial, el 4 de febrero, Mauricio Novelli abrió cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez junto con su madre y hermana. Depositaron el contenido de dos mochilas, presuntamente llenas de efectivo.
El 14 de febrero, a las 18:30, Kelsier Ventures creó el contrato del token y habilitó el pool de liquidez. Solo quienes conocían el número del contrato pudieron acceder anticipadamente a la inversión.
Media hora después, Milei publicó el tuit promocional que decía que $LIBRA serviría para fondear PyMEs argentinas. A las 19:02, el token alcanzó picos históricos antes de desplomarse más del 99% en cuestión de minutos.
El 15 de febrero, el Presidente eliminó el tuit fijado y publicó otro en el que sostuvo que “no estaba interiorizado” sobre el proyecto. El 17 de febrero, primer día hábil tras la estafa, Novelli vació las cajas de seguridad en la primera hora bancaria. Cuando las autoridades las allanaron posteriormente, ya no contenían nada.
Davis, en tanto, publicó un video en el que afirmó haber retirado 100 millones de dólares “de Argentina” y se presentó como “asesor del Presidente”. Los fondos terminaron en billeteras personales de Davis y cuentas controladas por Kelsier Ventures en las plataformas Kraken y Bybit.
La Justicia de Estados Unidos ya congeló 57,5 millones de dólares, reclamados también por acreedores ingleses. El mayor avance conocido de las pericias del fiscal Eduardo Taiano reveló que Davis utilizó dos teléfonos durante sus visitas a Argentina, en los cuales se detectaron al menos tres llamadas encriptadas de entre 50 segundos y 1.35 minutos.
Actualmente permanecen congeladas las cuentas bancarias de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y único funcionario responsabilizado por el hecho, además de los bienes de Mauricio Novelli, su madre y hermana.
