José Luis Espert se presentó ante los Tribunales para responder al pedido de indagatoria de la Justicia, pero se negó a declarar en la causa que lo investiga por sus vínculos con Fred Machado, el empresario que está siendo juzgado en Estados Unidos.
José Luis Espert se presentó este martes en los Tribunales Federales de San Isidro, pero se negó a declarar en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. La defensa del economista entregó un extenso escrito con documentación que, según ellos, respalda la legalidad de la transferencia que recibió del empresario Fred Machado.
El exdiputado nacional de La Libertad Avanza llegó al juzgado poco antes de las 10 de la mañana y, por recomendación de sus abogados, optó por no prestar declaración indagatoria ante el juez Lino Mirabelli. Horas más tarde, al retirarse del edificio judicial, evitó dar precisiones: “No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez”.
Tras la audiencia, los abogados de Espert afirmaron que el exdiputado “compareció a derecho con plena voluntad de que los hechos se esclarezcan” y explicaron que decidió reservar su testimonio.
Según explicaron, mantendrá el silencio hasta que existan, a su criterio, “las condiciones mínimas de un proceso justo“. Aclararon, además, que esa decisión no equivale a negarse a declarar, sino al ejercicio de un derecho constitucional.
Además, pidieron que el magistrado reasuma personalmente la dirección de la investigación, hoy delegada en la fiscalía. Entre sus argumentos, señalaron que los mismos hechos ya son investigados desde 2021 en otro juzgado federal, lo que -afirmaron- genera una superposición de causas con riesgo de doble juzgamiento.
La defensa también cuestionó el alcance de las medidas de prueba: sostuvo que, para analizar una única transferencia y un contrato, se revisaron durante más de seis años comunicaciones telefónicas, registros de geolocalización y movimientos patrimoniales de personas ajenas al expediente.
A esto sumó un reclamo por las filtraciones de información perteneciente a la causa. Según ellos, varios medios publicaron datos de la causa antes de que la defensa tuviera acceso al expediente. Por último, los abogados afirmaron que no dispusieron de tiempos razonables para ejercer la defensa.
Espert es investigado por lavado de activos
El expediente, a cargo del juez Mirabelli y con la instrucción delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez, investiga una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, fondos que no habían sido declarados ante el fisco argentino.
Según reconstruyó la investigación, el dinero salió de una cuenta del Bank of America perteneciente a la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., y el registro de la operación identificó al destinatario como “José Luis Espert N28FM”.
Esa firma formaba parte de la red transnacional encabezada por el empresario aeronáutico Fred Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado tras permanecer con prisión domiciliaria en Viedma.
Machado había sido acusado en ese país de lavado de activos, fraude y narcotráfico; finalmente admitió el cargo de lavado y recibió un perdón respecto de la acusación por narcotráfico. Algo que paradójicamente el presidente Javier Milei presentó como si fuera una declaración de inocencia.
Espert sostuvo en su momento, en declaraciones televisivas, que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento con la empresa “Minas del Pueblo SA”, en Guatemala.
Sin embargo, la pesquisa constató que nunca viajó a ese país y que las minas jamás estuvieron operativas, por lo que el fiscal Domínguez considera que el acuerdo fue una simulación para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito.
De acuerdo con la fiscalía, parte de ese dinero se habría usado para comprar dos vehículos de alta gama (primero un BMW y luego un Lexus RX, valuado en 130 mil dólares) y para adherir, a través de su esposa, a un fideicomiso destinado a una vivienda de veraneo en Costa Esmeralda, con un aporte de 55.500 dólares y cerca de 51 millones de pesos.
Al iniciarse la investigación, Espert retiró 80 mil dólares de su cuenta bancaria. Casualmente, poco después la Justicia dispuso una inhibición general de bienes sobre Espert, su entorno familiar y la sociedad Varianza SA. Junto con él, también fue citado a indagatoria su contador, Mariano Cosentino.
El vínculo entre Espert y Machado era conocido en el entorno cercano desde 2019, cuando el economista encabezó su propia campaña presidencial, y utilizaba aviones y camionetas del empresario.
El tema se conoció públicamente recién en abril de 2021, tras la detención de Machado en Viedma, momento en que circuló una fotografía de Espert junto a uno de los aviones del empresario.
La revelación de estos vínculos, el año pasado, obligó a Espert a renunciar a encabezar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, lugar que ocupó Diego Santilli, actual jefe de Gabinete.
