La Comisión investigadora de $LIBRA presentó su informe final, en el que señaló que la colaboración de Javier Milei fue determinante para concretar el “fraude planificado compatible con una presunta estafa” y remarcó que el presidente usó “su investidura en beneficio de intereses privados”.
La Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA de la Cámara de Diputados presentó este martes su informe final, un documento de 205 páginas y establece que la investigación habla de un “fraude planificado compatible con una presunta estafa“.
El texto, elaborado tras tres meses de trabajo y a pesar de la resistencia del oficialismo, describe una operatoria que califica como “ardid o engaño” y establece que el mandatario tuvo un rol “determinante” en una maniobra que derivó en pérdidas millonarias para miles de inversores.
Más allá de la estafa, el informe también sostiene que Milei utilizó la investidura presidencial para promocionar un proyecto financiero privado sin consultar a organismos técnicos del Estado, violando estándares de ética pública.
Entre las recomendaciones, el informe plantea reiterar la citación al presidente Javier Milei y a Karina Milei, modificar normas sobre ética pública y control de audiencias, crear una Oficina de Investigaciones del Congreso, denunciar penalmente a funcionarios por incumplimiento de deberes, remitir la prueba a la Justicia y continuar acciones ante la Corte Suprema.
Además, la comisión resolvió denunciar penalmente a cinco funcionarios clave por incumplimiento de deberes y pidió la apertura de un proceso de enjuiciamiento contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano por obstaculizar la investigación parlamentaria.
“Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, reza una de las conclusiones.
Se trata, en esencia, de un llamado a avanzar con un juicio político contra el mandatario, aunque cabe destacar que, en la próxima composición legislativa, el oficialismo tendrá un tercio capaz de bloquear un proceso de estas características.
Milei promocionó una estafa mediante una criptomoneda, generando pérdidas por 87 millones de dólares
Conclusiones y denuncias: un patrón de irregularidades
El documento aprobado por 14 diputados de la oposición establece que la operatoria de $LIBRA se ajustó a patrones típicos de fraude financiero conocidos como “rug pull” (tirón de alfombra), donde los creadores del token liquidan masivamente sus posiciones provocando el desplome del valor.
La comisión define al token como “una memecoin, caracterizada por su extrema volatilidad y ausencia de utilidad concreta” y señala que pese a eso, fue presentado públicamente por Milei como un instrumento para financiar PyMEs.
El informe subraya que “el tuit del presidente Javier Milei del 14 de febrero de 2025 fue el factor determinante” que posibilitó el salto exponencial de $LIBRA. Los especialistas consultados concluyeron que “sin Milei no habría habido estafa”.
El mandatario utilizó su cuenta oficial en X, con verificación gris reservada para jefes de Estado, para difundir el número de contrato del token, un dato que no era de acceso público antes de su publicación. La verificación gris no es menor, ya que el libertario intentó defenderse asegurando que había actuado desde su cuenta privada.
Uno de los hallazgos más relevantes es que Milei publicó información privilegiada cuyo origen nunca explicó. El documento señala: “Al día de hoy, sigue sin explicar cómo lo obtuvo. Se refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda”.
La comisión documentó que 87 transacciones por un total de 13,5 millones de dólares fueron realizadas desde 74 billeteras diferentes en los 22 segundos previos al tuit presidencial, confirmando la existencia de actores con información privilegiada.
Las consecuencias económicas fueron devastadoras: 114.410 billeteras registraron pérdidas, representando el 79,93% del total de billeteras que operaron $LIBRA. Las pérdidas se estiman en un mínimo de 87 millones de dólares, aunque otras fuentes mencionan cifras que van entre 100 y 120 millones.
En contraste, apenas 36 billeteras individuales obtuvieron ganancias superiores a 1 millón de dólares cada una.
Vínculos económicos y reuniones en Casa Rosada
El informe confirma vínculos económicos directos y flujos de fondos entre los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el creador del token Hayden Davis y el funcionario nacional Sergio Morales.
El análisis técnico de la blockchain detectó movimientos entre estos actores que coinciden con los montos y fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente.
La comisión documentó 16 reuniones en Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos con los empresarios cripto involucrados. El informe enfatiza que todos los ingresos fueron autorizados y supervisados por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.
Según el documento, la funcionaria y hermana del mandatario “fue quien autorizó en más de una ocasión el ingreso” de Novelli, Terrones Godoy y Davis a las instalaciones oficiales. Las conclusiones son contundentes respecto al rol de los hermanos Milei:
“Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.
El informe advierte sobre la reiteración de conductas: “Se evidenció un patrón de conducta en la repetición de maniobras financieras presuntamente ilícitas, $KIP en diciembre de 2024 y $LIBRA en febrero de 2025, que tuvieron a Javier Milei como promotor”.
La memecoin $KIP, vinculada a KIP Protocol (una de las compañías involucradas), registró una maniobra financiera similar apenas dos meses antes, lo que permite inferir una conducta orientada a eludir mecanismos formales de supervisión del Estado.
El documento desmiente declaraciones presidenciales. Milei afirmó que no habrían sido más de 5 argentinos los que operaron $LIBRA, pero la exchange Ripio informó oficialmente a la comisión que fueron 1.329 ciudadanos argentinos solamente en esa plataforma.
Además, según declaraciones del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, se desprende una falta total de control estatal: “No hubo una evaluación previa del Estado Argentino sobre $LIBRA antes de su promoción presidencial”.
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Funcionarios denunciados y obstáculos judiciales
En este contexto, la comisión resolvió denunciar penalmente al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, al titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik, al presidente de la Unidad de Información Financiera Paulo Starc, al titular de la Comisión Nacional de Valores Roberto Silva y a la vicejefa de Gabinete del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo.
A estas figuras se las apunta por posible incumplimiento de deberes de funcionario público. El informe también subraya que “como hecho inédito y absolutamente inusitado, no compareció ningún funcionario público” ante la comisión. Habían sido llamados Karina Milei, Francos y Cúneo Libarona, entre otros.
El apartado judicial del informe describe la actuación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi como obstruccionista. El magistrado negó el acceso al expediente, rechazó medidas de prueba relevantes y descartó avanzar sobre Novelli y Terrones pese a indicios de movimientos posteriores al congelamiento de activos.
Por ello, la comisión pidió la apertura de un proceso de enjuiciamiento contra el juez y contra el fiscal Eduardo Taiano, quienes están a cargo de la causa e impidieron a los legisladores acceder al expediente, además de negar la asistencia de la fuerza pública para que comparezcan los funcionarios.
El documento señala que “no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal”, a pesar de tratarse de una atribución constitucionalmente reconocida. La comisión solicitó de manera permanente el auxilio judicial necesario sin obtener respuestas favorables.
Por otro lado, el informe destaca el daño a la credibilidad internacional de Argentina. La jueza estadounidense Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, sostuvo en una resolución que “los fondos derivados de la operatoria de $LIBRA no serían del Estado argentino, sino que podrían ser de Javier Milei, Karina Milei y/o Hayden Davis“.
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Javier Milei y sus violaciones a la ética pública
Las conclusiones afirman que “existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública”, en tanto el presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones.
El documento sostiene que se han reunido elementos que constatan la realización de actividades no vinculadas con sus tareas oficiales y la utilización de su investidura en beneficio de intereses privados.
El informe enfatiza que “las afirmaciones del presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico”.
También señala que el presidente actuó sin consultar a ningún organismo técnico o jurídico del Estado, omitió la debida diligencia exigible y desatendió los procedimientos de control institucional.
La comisión concluye que “no existió una verdadera voluntad de investigar” mediante una auto investigación encarada por el propio Poder Ejecutivo, sino que se registró secretismo y marcada falta de transparencia tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso.
El presidente no contestó los requerimientos escritos cursados por la comisión en dos oportunidades, ni remitió la información solicitada, ni compareció ante la citación formal presencial. Únicamente dio entrevistas a medios amigos asegurando que era un problema “entre privados”.
Un “fraude planificado compatible con una presunta estafa”
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino, secretario de la comisión, aseguró que “los hechos recabados encuadrarían en lo que el Código Penal tipifica como estafa”. Explicó que hubo “un engaño” cuando “se presenta $LIBRA como un instrumento serio de inversión para desarrollar PyMEs en Argentina, pero en realidad desde el punto de vista técnico era más cercano a una memecoin que ya estaba manipulada de antemano para protagonizar el tirón de alfombra, el ‘rug pull'”.
Marino destacó que “prácticamente el 80% de las billeteras que operaron $LIBRA sufrieron pérdidas y solamente 36 billeteras ganaron más de un millón de dólares”. También advirtió sobre “el daño a la credibilidad internacional de Argentina” y citó la resolución de la jueza Rochon: “Para nosotros no fue un hecho menor” la determinación judicial que sostiene que los fondos podrían pertenecer a los hermanos Milei o a Davis.
El diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño precisó que $LIBRA fue un “fraude planificado compatible con una presunta estafa” mediante rug pull, “un patrón de estafa muy conocido en el mundo de las criptomonedas”. Afirmó: “Está demostrado que fue así y hemos podido corroborar que hubo información privilegiada”, ya que se registraron “compras 22 segundos antes del posteo” del presidente.
Agost Carreño cuestionó que Davis “siempre dio a entender que esa plata ‘era de los argentinos, de Argentina'”, pero señaló que “no había ningún mecanismo que conectara a las billeteras virtuales con algún mecanismo legal o financiero que llegue a las PyMES”. También destacó que “el presidente nunca dio explicaciones, no dio colaboración el Ejecutivo ni el Poder Judicial y no realizaron una denuncia, nunca se pusieron en lugar de denunciados para ser investigados”.
Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo aseveró que el informe “es abrumador en cuanto a que lo que ha dicho Javier Milei hasta el momento sobre $LIBRA no es verdad”. Dijo: “El posteo del presidente de ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona, solo quien tenía información privilegiada”, y resaltó que esa información la manejaban los empresarios que Milei había recibido en numerosas oportunidades en Casa Rosada y Olivos.
La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva aseveró que “Javier Milei fue el primero en el mundo a dar a conocer el número de contrato que no era público” y se evidenció “claramente que Milei no solo promocionó $LIBRA, sino que fue parte de la gestión y operatoria previa”. Precisó que “a Novelli lo recibió más de 15 veces en un año” en Casa Rosada y Olivos.
Selva identificó el aval político de Javier Milei a otra criptomoneda que se lanzó dos meses antes de $LIBRA y también terminó en una estafa. Aportó datos reveladores: “el 30 de enero Mauricio Novelli, Terrones Godoy y Hayden Davis transfieren millones a una cueva cripto“, ese mismo día “Milei se reunió con Davis y se sacó una foto que compartió en sus redes sociales”. Agregó: “Un día antes (el 29 de enero) Karina Milei había recibido a Mauricio Novelli y María Pía Novelli”, hermana del trader que vació cajas de seguridad el día después de la caída de $LIBRA.
El diputado cívico Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión, expuso que “el Presidente habría promovido un emprendimiento privado. Usó su investidura para beneficios privados”. También señaló la “falta total de cooperación” del Ejecutivo. Para cerrar la reunión, Ferraro pronunció unas palabras de Lisandro De la Torre:
“Qué risa, señores, qué divertida es la corrupción, y qué sonrientes los corruptos. Pero el día que suenen las campanas marcando el momento de la justicia, que siempre en definitiva llega, ya los veremos a los corruptos golpeándose el pecho. Qué risa que nos dan entonces los corruptos”.
