El juez Martínez de Giorgi se negó a asumir la causa $LIBRA luego de que Ariel Lijo se declarara incompetente y solicitara unificarla con la investigación que busca determinar si Karina Milei pedía coimas a cambio de reuniones con su hermano.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó asumir la competencia para investigar la causa por la estafa con la criptomoneda $LIBRA que había promovido el presidente Javier Milei. La decisión se produce luego de que Ariel Lijo declarara la incompetencia del juzgado de María Servini esta semana y propusiera la unificación de ambos expedientes.
Martínez de Giorgi devolvió la causa al juzgado federal 1, actualmente subrogado por Lijo, argumentando que aunque comparte el criterio de conexidad entre las investigaciones, la Cámara Federal había establecido un criterio diferente que indica que ambos casos deben tramitar por separado.
En su resolución, el magistrado decidió “no aceptar la competencia atribuida” y sugirió elevar el conflicto a la Cámara Federal para que resuelva definitivamente sobre la competencia.
La propuesta de unificación había sido fundamentada por Lijo en la existencia de “una mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, considerando que esto permitiría “lograr una mejor administración de justicia” y evitar un dispendio jurisdiccional.
Sin embargo, Martínez de Giorgi recordó que las últimas decisiones del Superior Tribunal habían establecido un criterio diferente respecto a este tipo de unificaciones, que utilizó como argumento para rechazar la competencia propuesta. El magistrado había manifestado anteriormente su acuerdo con la tramitación conjunta, pero las directrices de la Cámara Federal prevalecieron.
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¿Cómo avanza la causa $LIBRA?
El caso $LIBRA constituye el tercer cambio de juzgado que experimenta desde su inicio. Originalmente, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado había comenzado a tramitar el expediente en San Isidro, pero en abril la Cámara Federal de San Martín ordenó su incompetencia y el caso pasó a Servini.
Ahora, con Lijo declarando nuevamente la incompetencia, la causa enfrenta una nueva indefinición jurisdiccional. Cabe mencionar que se trata de uno de los dos jueces que Milei había propuesto para integrarse a la Corte Suprema de Justicia, maniobra que finalmente no se concretó en el caso de Lijo.
La investigación principal se centra en la promoción que realizó Milei de la criptomoneda $LIBRA a través de un mensaje en la red social X el 14 de febrero, que posteriormente fue eliminado cuando ya 40.000 personas habían perdido sus inversiones.
El fiscal Eduardo Taiano ha solicitado recientemente el análisis de teléfonos celulares en busca de comunicaciones entre el Presidente y su hermana relacionadas con el lanzamiento del token.
En documentos judiciales, Taiano calificó como “eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos” las transferencias recibidas por una billetera de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy diez días antes del lanzamiento del token.
Estos empresarios actuaron como intermediarios entre Milei y el estadounidense Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda, así como con Julian Peh (cuyo nombre real es Peh Chyi Haur).
Davis, CEO de Kelsier Ventures, y Peh, de Kip Protocol, participaron del Tech Forum en 2024, evento utilizado por Novelli y Terrones para establecer contactos comerciales y que contó con una presentación del presidente Milei.
Las investigaciones revelan que el último encuentro documentado entre Milei y Davis ocurrió el 30 de enero, según se desprende de una fotografía compartida por el propio mandatario en redes sociales.
La investigación mantiene varias medidas probatorias activas de relevancia. Se encuentra en análisis el movimiento de transferencias millonarias desde billeteras de Davis en fechas y horarios claves relacionados con el lanzamiento de $LIBRA, así como movimientos en cuentas y wallets de Novelli y Terrones Godoy.
Cuando Servini estaba por congelar los fondos de estos últimos, los empresarios trasladaron sus activos a otras billeteras. Posteriormente se dictó una nueva medida cautelar y parte de sus criptoactivos fueron inmovilizados.
El análisis de celulares y dispositivos continúa en marcha, junto con investigaciones sobre cuestiones patrimoniales de los involucrados. Permanece pendiente un pedido de Servini para bloquear billeteras de Davis que habían sido congeladas en la causa que tramita en Estados Unidos, aunque la jueza Jennifer Rochon dio marcha atrás en esa decisión.
La reactivación de la causa se produjo la semana pasada, luego de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, cuando el fiscal Taiano solicitó nuevas medidas de prueba. En siete meses de investigación se han producido hallazgos significativos pero ningún llamado a indagatoria.
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La denuncia contra Karina Milei
Paralelamente, Martínez de Giorgi tramita una causa iniciada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro el 28 de febrero de 2025, que apunta directamente a Karina Milei, secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario.
La denuncia alega la existencia de un mecanismo mediante el cual Karina Milei habría facilitado audiencias presidenciales a cambio de dinero. Los legisladores sostienen que la funcionaria “cobraría sumas de dinero para lograr ese cometido” y que en este contexto habría acercado a Davis al presidente, lo que derivó en la posterior difusión del proyecto $LIBRA.
Ferraro, quien preside la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados, y Frade fundamentaron su presentación en testimonios y comunicaciones que señalan a Karina Milei como la persona que manejaría la agenda presidential y solicitaría pagos por las reuniones con el mandatario.
Entre las evidencias citadas se encuentra un chat de Davis donde se jactaba de su influencia sobre la secretaria presidencial. En el mensaje, dirigido a otros empresarios, Davis escribió: “Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero“.
Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum y Cardano, también aportó testimonio relevante al declarar que durante el Tech Forum los organizadores le habían solicitado dinero para conseguirle una reunión con el Presidente, prometiéndole que pasarían “cosas mágicas“.
Diógenes Casares, de Stream Finance, relató haber recibido información de que “a un funcionario del Gobierno se le había pagado” para que Milei promocionara $LIBRA, agregando que según le dijeron “era de un alto rango del Gobierno“.
El caso incluye también el testimonio del orfebre Juan Carlos Pallarols, quien contó que cuando solicitó una conversación con Milei fue derivado a su hermana, quien le pidió 2000 dólares para concretar el encuentro.
Con el rechazo de Martínez de Giorgi a asumir la competencia unificada, el conflicto jurisdiccional deberá ser resuelto por la Cámara Federal. El magistrado había manifestado meses atrás su acuerdo con la tramitación conjunta de ambas causas para evitar el dispendio jurisdiccional, pero las directrices del tribunal superior prevalecieron en su decisión actual.
La decisión de la Cámara Federal sobre la competencia definitiva marcará el rumbo de estas investigaciones que involucran al círculo más cercano del presidente Milei en uno de los escándalos más resonantes de su gestión, relacionado con el mundo de las criptomonedas y las presuntas irregularidades en el acceso a la Casa Rosada.
Recientemente, el escándalo de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) volvió a poner a la hermana del Presidente volvió a quedar envuelta en sospechas sobre el cobro de retornos, esta vez, por contratos entre la agencia estatal y la droguería Suizo Argentina.
