La Justicia de Estados Unidos declaró culpable a Fred Machado por lavado de dinero y fraude, y entre las pruebas utilizadas está la abultada transferencia que le hizo a José Luis Espert, por la que el exdiputado libertario enfrenta su propia causa judicial en Argentina.
La Justicia de Estados Unidos declaró culpable a Federico “Fred” Machado por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico, en un fallo que también impacta en la causa que se tramita en Argentina contra el exdiputado libertario José Luis Espert.
Machado fue uno de los principales financistas de la campaña presidencial del economista en 2019 y, según consta en el expediente, le giró 200 mil dólares en 2020, un vínculo que Espert intentó desconocer públicamente pero que hoy lo tiene imputado por lavado de activos en la Justicia Federal de San Isidro.
Esa transferencia, registrada a través del Bank of America, fue incorporada como prueba en el proceso norteamericano y es, a la vez, el punto de partida de la causa que se investiga en el país. Pese a esto, el presidente Javier Milei viene insistiendo en la inocencia del economista.
Machado, culpable de fraude y lavado
La resolución lleva la firma del juez federal Amos L. Mazzant III, del Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas. En el documento, el magistrado definió a Machado como culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales y conspiración para cometer fraude electrónico.
El fallo de Mazzant ratificó lo que había recomendado antes el juez Don Bush, quien el 18 de mayo (tras escuchar a Machado admitir los delitos en una audiencia) pidió a su colega que “acepte el acuerdo y la declaración de culpabilidad del acusado y que se lo declare culpable”.
Machado había confesado voluntariamente tras un acuerdo alcanzado el 13 de mayo con la fiscal federal Heather Rattan, que le permitió al empresario argentino obtener una reducción de cargos.
A cambio de que se declarara responsable de lavado y fraude, la fiscalía retiraría la acusación por narcotráfico internacional que pesaba sobre él desde 2020, un cargo que contemplaba penas mínimas obligatorias de hasta diez años y por el cual continúa detenida su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada en 2023 a 16 años de prisión.
El tribunal aceptó la declaración de culpabilidad, pero no homologó todavía el acuerdo completo entre Machado y la fiscalía. Vale aclarar que la responsabilidad penal de Machado ya quedó establecida, pero resta que la Justicia estadounidense determine cuántos años de prisión deberá cumplir.
Según el propio texto, “el Tribunal ADOPTA las determinaciones de hecho y la recomendación sobre la declaración de culpabilidad emitidas por el Juez Magistrado de los Estados Unidos” y “acepta la declaración del acusado, pero pospone la aceptación del acuerdo de declaración de culpabilidad hasta haber examinado el informe previo a la sentencia”.
Fred Machado fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico
¿Cómo funcionó el esquema de lavado?
Machado había llegado a Estados Unidos tras ser extraditado desde la Argentina en noviembre pasado, luego de permanecer cuatro años bajo arresto domiciliario en Viedma, a raíz de su detención en Bariloche en abril de 2021.
Por consejo de sus abogados, encabezados por el letrado neoyorquino Alex Spiro, en un primer momento se declaró no culpable, pero luego cambió de estrategia y negoció el acuerdo que derivó en el fallo actual.
Lo que Machado terminó por reconocer ante la Justicia estadounidense fue haber captado millones de dólares de inversores mediante la venta de aviones que en los hechos nunca estuvieron disponibles o pertenecían a terceros, un esquema que la fiscalía calificó como un “Esquema Ponzi”.
La maniobra se montó desde Florida a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, con el respaldo de una sociedad radicada en Oklahoma City. El acuerdo de culpabilidad hace referencia a tres operaciones puntuales:
- Una aeronave de All Nippon Airways Co. (28 de febrero de 2019)
- Una aeronave de Air India que no estaba a la venta pero por la que se cobró un depósito reembolsable de 5 millones de dólares (12 de noviembre de 2020)
- Un tercer avión que pertenecía a una empresa privada localizada en China (27 de diciembre de 2019)
Ahora, la defensa de Machado buscará que al momento de fijar la pena (que contempla hasta 20 años de prisión por cada uno de los dos delitos, además de multas y decomiso de bienes) se le reconozca el tiempo que ya pasó detenido, tanto en una cárcel privada de Oklahoma como durante los años de prisión domiciliaria en Argentina.
Espert se negó a declarar en la causa que lo investiga por lavado de activos
Los vínculos entre Espert y Machado
El expediente estadounidense incorporó como prueba una transferencia de 200 mil dólares a favor de Espert, girada a través del Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM, la misma que Machado utilizaba para sus viajes a la Argentina. Ese dato conecta directamente el proceso judicial de Texas con la causa que se investiga en San Isidro.
El vínculo entre ambos había salido a la luz públicamente a partir de una investigación periodística de Sebastián Lacunza, publicada en ElDiarioAR, que reveló los aportes de Machado al armado de la candidatura de Espert.
Inicialmente, el economista aseguró no conocer al empresario, pero luego su discurso fue mutando hasta que terminó bajando su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre del año pasado.
Espert sostiene que el dinero recibido correspondió al pago por una consultoría vinculada a un proyecto minero en Guatemala, que finalmente no se concretó a causa de la pandemia. Es decir que el economista se habría quedado con el dinero, pero luego habría pasado años sin realizar el supuesto trabajo.
Cabe mencionar que el presidente Javier Milei siempre aseguró que el economista era honesto y que todo se trataba de una operación de la oposición. Algo similar haría poco después con el exvocero Manuel Adorni, en medio de la investigación por su crecimiento patrimonial.
El 17 de mayo, cuando trascendió el acuerdo entre Machado y la fiscalía de Texas, el mandatario salió a respaldar públicamente a Espert una vez más y buscó capitalizar la quita del cargo por narcotráfico para instalar la idea de que el economista era inocente, ignorando los cargos por lavado y fraude.
En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario apuntó contra periodistas y escribió: “Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”.
Más allá de esa lectura, el fallo que declaró culpable a Machado no modifica la situación procesal de Espert en la Argentina, donde continúa imputado por lavado de activos a partir del mismo giro de dinero que ahora quedó ratificado como prueba en la Justicia norteamericana.
Lavado y fraude: Milei interpretó la confesión de Machado en EEUU como una muestra de la “inocencia” de Espert
¿Qué descubrió la investigación en Argentina?
En el expediente que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, Espert está imputado por lavado de activos por haber recibido al menos 200 mil dólares de parte de Machado y no haberlos declarado ante los organismos correspondientes.
El fiscal Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, solicitó la indagatoria del economista en un dictamen de 100 páginas, tras considerar que existen elementos suficientes para sostener que Espert ocultó el origen de ese dinero e intentó insertarlo en el circuito económico formal.
Espert fue indagado el 7 de julio, ocasión en la que optó por no declarar, presentó un escrito para rechazar los cargos y recusó al fiscal Domínguez. Actualmente, la causa está a la espera de que el juez Lino Mirabelli defina su situación procesal.
Entre las pruebas reunidas por la fiscalía figuran audios extraídos de teléfonos secuestrados, entre ellos el del contador Fernando Escobar, uno de los asesores del exdiputado. En uno de esos registros, en diálogo con la profesional Mercedes Armendrares, Espert hace referencia al armado de sus declaraciones juradas.
“Habría que hablar bien con Cosentino, si eso descalabra todo lo que Cosentino está armando con mi declaración jurada, no solo de 2020, sino cómo está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo lo que resta 2021. 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación”, decía.
En otro audio, del 27 de enero de 2020, Escobar y Armendrardes discuten sobre la necesidad de “activarle la sociedad anónima” a Espert para que empiece a facturar, ya que de lo contrario “esos 200 mil dólares en cabeza de él le van a pegar muy fuerte“. Esa sociedad era Varianza SA, a nombre de Espert y su esposa, María de las Mercedes González, también investigada.
Sobre el origen del dinero, en otro registro Espert se refiere directamente al vínculo con Machado: “Él me iba para hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. Minas del pueblo se llama”.
José Luis Espert finalmente bajó su candidatura por sus vínculos con el narcotráfico
Para la fiscalía, ese contrato con una minera guatemalteca, propiedad de Machado, fue diseñado para disimular el origen del dinero recibido. En su dictamen, el fiscal Domínguez sostuvo que el convenio “carecía de objeto posible” y que constituyó:
“El instrumento ideado mediante el cual José Luis Espert pretendió otorgar apariencia de legalidad al depósito de U$S 200.000 recibido a la postre el día 22 de enero de 2020 en su cuenta del exterior no declarada”.
De acuerdo con la investigación, tras recibir los 200 mil dólares en marzo de 2020, Espert realizó una serie de transferencias entre sus propias cuentas hasta llegar al BBVA, con las que compró un BMW M240i por 47.800 dólares. Ese vehículo fue vendido cuatro años después, el 5 de noviembre de 2024, para adquirir un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares.
La fiscalía sumó además otros movimientos patrimoniales bajo la lupa: la incorporación de la esposa de Espert al fideicomiso Costa Dunas, un emprendimiento ubicado al norte de Pinamar, con un aporte inicial de 55.501 dólares y siete cuotas mensuales que superaron los 50 millones de pesos.
A esto se suma una extracción de 80 mil dólares realizada el 27 de octubre de 2025, pocos días después de haberse iniciado formalmente el proceso judicial. Para Domínguez, ambos movimientos forman parte de la administración de fondos vinculada al delito de lavado de activos que se investiga.
