La Justicia ordenó el congelamiento de 25 billeteras virtuales relacionadas a la criptoestafa que promocionó Javier Milei, en medio de la maniobra del oficialismo para paralizar la causa $LIBRA. ¿Cuánto avanzó la investigación hasta ahora?
En medio del riesgo de que la causa $LIBRA entre en una parálisis total, la Justicia ordenó el congelamiento de 25 billeteras cripto relacionadas con la criptoestafa que Javier Milei promocionó el 14 de febrero de 2025. La medida llegó de manera sorpresiva este lunes y apunta a reconstruir el recorrido del dinero que dejó a más de 40.000 inversores con pérdidas.
La Justicia congela billeteras
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió el congelamiento inmediato de las 25 direcciones de criptoactivos, a partir de un dictamen del fiscal Eduardo Taiano. Según la resolución, se sospecha que esas billeteras movieron al menos 44 millones de dólares en los días posteriores a la publicación del tuit presidencial.
El magistrado también ordenó a las principales plataformas de intercambio (Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex) que entreguen toda la información disponible sobre los titulares de esas cuentas.
El pedido incluye el legajo completo de apertura (KYC), registros de conexiones IP, detalle de los criptoactivos adquiridos, cuentas bancarias vinculadas y el historial completo de movimientos.
Martínez de Giorgi fundamentó la decisión en la necesidad de evitar transferencias que “constituyan el producto del delito investigado, asegurar el recupero de activos y evitar la continuidad delictiva durante la tramitación del sumario”.
Para el juez, se encuentran acreditados tanto “la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora”, y las medidas buscan “garantizar la futura ejecución de los derechos” y evitar que se consolide “el producto o provecho obtenido de manera ilícita”.
La resolución se apoya en un informe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, fechado el 22 de junio de 2026, que aplicó una técnica de “backward tracing” o trazabilidad inversa para reconstruir el flujo de fondos.
Según ese informe, existió “una secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain” que permitió “reconstruir una secuencia de movimientos de fondos que se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias”.
Además, permitió “alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance”. El documento agrega que “los elementos obtenidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada”.
De acuerdo con la reconstrucción técnica, ocho billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” convirtieron sus fondos en liquidez el 14 y el 15 de febrero, coincidiendo con la publicación y el desplome de la cotización. Ese dinero pasó luego a una cuenta bajo el protocolo multifirma Squads, bautizada “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”.
El informe detectó, además, que a partir del 10 de mayo de 2026 se produjo una salida de activos mediante 17 “puentes” (bridges) del protocolo deBridge Finance, que trasladaron fondos desde la red Solana hacia las redes Tron, Ethereum y BNB Chain.
A esto se sumó una maniobra descripta como “pitufeo digital” o “smurfing”, consistente en “la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas (VASP – Virtual Asset Service Providers), con la finalidad de liquidar los activos en moneda fíat o de dificultar su rastreo”.
La resolución también menciona la presunta intervención de las firmas extranjeras Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, a cargo de Hayden Mark Davis, en la creación del token.
Según el fallo, Kip Network tendría representación local a través de una compañía vinculada a Mauricio Novelli, el criptobróker que trabaja con Milei desde 2021. El tribunal dispuso librar oficios a esas firmas internacionales, con diligenciamiento a cargo de Cibercrimen de la PFA y colaboración de INTERPOL para las traducciones.
Las medidas cautelares no tienen plazo de vencimiento y regirán hasta que el juzgado disponga lo contrario.
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Cómo sigue la causa $LIBRA
Pese al avance procesal de esta semana, el expediente exhibe un contraste notable: a casi un año y medio del tuit presidencial, no hay imputados y todavía no se citó a declarar a testigos directos.
El mismo viernes en que la selección argentina enfrentaba a Cabo Verde en el Mundial, Martínez de Giorgi resolvió excluir como querellantes a cinco damnificados que habían invertido ese 14 de febrero y se consideran estafados. Sus abogados, entre ellos el diputado Juan Grabois, apelaron la decisión, que ahora deberá resolver la Sala I de la Cámara Federal.
El tuit original de Milei decía: “La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, e incluía un enlace y el contrato para comprar el token.
Un informe preliminar de Cibercrimen, conocido en junio, estableció que Milei publicó el mensaje a las 18:38 horas, unos 20 minutos después de la creación de la moneda, un dato que contradice su versión de que había tomado el enlace de internet.
El mismo documento señala que, antes de esa publicación, el token no podía comprarse, y que la billetera que creó la criptomoneda pertenece a Kelsier Ventures, la empresa de Davis.
El tuit permaneció publicado hasta pasada la medianoche y fue borrado por Milei una vez consumado el colapso del valor de $LIBRA. Horas más tarde, el Presidente publicó un segundo mensaje: “Luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”.
Cuando trascendió el informe de Cibercrimen, el diputado Maximiliano Ferraro, que presidió la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados, cuestionó la versión oficial: “El twit de Milei no fue improvisado. La dirección de compra del token, que el Presidente hizo pública, la tenían solo el creador y sus socios”.
“Solo de ellos la pudo obtener Milei. Hubo planificación previa, un token concentrado, una estrategia de difusión organizada y la promoción presidencial que fue determinante para inflar el valor de $LIBRA. A ver si los llaman a indagatoria de una buena vez…”, completó.
Por su parte, Davis había dado una entrevista el 17 de febrero de 2025 en la que relativizó su responsabilidad: “No me hagan el enemigo público número uno. No es que yo lo hackeé o algo”.
“Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono”, agregó. Hasta ahora, ni Davis ni Novelli ni Manuel Terrones Godoy (organizadores del evento Tech Forum, donde Milei y varios de los responsables se codearon) fueron citados a declarar.
Según reconstruyó el periodista Rodis Recalt en la revista Noticias, existieron reuniones en la Casa Rosada con participación de Davis, Novelli (que ofició de nexo local) y Glenn Heard, presentado por Davis como su tío y como amigo de Donald Trump. Esa misma semana, Davis y Heard viajaron a Vaca Muerta para explorar negocios.
Recalt señala que Novelli conoció a Davis en un evento cripto en Denver y volvió a verlo en Dubái. Novelli, dueño de un emprendimiento de cursos de trading donde Milei trabajó como profesor virtual en 2021, fue quien organizó el evento Tech Forum en Argentina, con el Presidente como orador principal.
En la primera fila de ese encuentro, realizado en el Hotel Libertador, estuvieron distintas personas hoy mencionadas en la causa: Jeremías Walsh, socio de Davis en NW Professional Traders; Tom y Gideon Davis; Julian Peh, de Kip Protocol; Bartosz Lipinski, CEO de la plataforma Cube Exchange; Manuel Terrones Godoy; y Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores en temas de criptomonedas.
