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Argentina

Causa Dolores: la UIF será querellante en la causa contra D’Alessio, Stornelli y Santoro

La Unidad de Información Financiera (UIF) será querellante en la causa por extorsión y espionaje ilegal que tramita en el juzgado federal de Dolores y en la que se encuentran procesados el abogado trucho Marcelo D´Alessio, el fiscal federal Carlos Stornelli y el periodista de Grupo Clarín, Daniel Santoro.

Según informó el organismo que encabeza Carlos Cruz en un un comunicado, la decisión de querellar en la causa que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla, tiene  “el fin de colaborar y profundizar en el estudio de las presuntas maniobras fraudulentas y de lavado de activos cometidas por el denominado Grupo Buenos Aires”.

¿Qué es el Grupo Buenos Aires?

Cabe recordar que tras rechazar el pedido del detenido Marcelo D’Alessio para convertirse en imputado colaborador, el juez Alejo Ramos Padilla, no sólo cuestionó la constitucionalidad de la ley del arrepentido, que avala este beneficio procesal, sino que además dio a entender que D’Alessio sobrectuaba su rol de “arrepentido” al tiempo que callaba sobre otros ilícitos descubiertos en la investigación.

Según Ramos Padilla, “el acuerdo (para ser imputado colaborador) tampoco echa más luz sobre el origen y el destino de los fondos que utilizaba la asociación ilícita, por ejemplo, respecto de aquellas maniobras llevadas adelante por el denominado ‘Grupo Buenos Aires’”.

El mentado Grupo Buenos Aires se trata de un grupo de WhatsApp en el que D’Alessio participaba con su celular Iphone X, que fuera secuestrado durante el allanamiento de febrero de 2019.

Según la investigación, el grupo expresa “una concreta estructura organizativa, con una división de roles específica”, dedicada a actividades ilegales como “lavado de activos de origen ilícito, intermediación financiera”.

La UIF investigará al Grupo Buenos Aires

En el comunicado del organismo antilavado, se detalla que en la causa “entre los ilícitos precedentes al lavado de dinero se encuentran los de asociación ilícita y extorsión, que constituyen una parte sustancial de la maraña delictiva que involucra a agentes de inteligencia, medios de comunicación, legisladores, ex funcionarios y peritos”.

Asimismo, desde la UIF explicaron que la definición fue tomada luego de conocer las investigaciones sobre las actividades que realizaban “personajes como Pablo Leonardo Bloise, Marcelo Sebastián D´Alessio y el ex AFI Ricardo Oscar Bogoliuk”.

Las personas mencionadas “resultaron imputados al ser considerados miembros de una asociación criminal que, de forma habitual, organizada y con división de roles específicos, se dedicaba a efectuar transferencias financieras de fondos ilícitos a los que procuraba otorgar apariencia de legalidad de modo de poder ponerlos en circulación en el mercado”.

La UIF señaló además que “dicha organización se dedicaba a realizar tareas de inteligencia e investigación prohibidas por la legislación argentina” y remarcó que el grupo “se ocupaba de obtener información y almacenar datos de personas referidos a sus creencias, opinión política, pertenencia partidaria, actividad profesional, para llevar adelante actividades de inteligencia extorsiva”.

Bahiense, Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional del Sur (2006). Director del portal El Ágora Digital

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