El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó el procesamiento con prisión preventiva del financista Aldo Eduardo Sánchez, quien participaba en el Grupo Buenos Aires, junto con Marcelo D’Alessio. Se trataba de un grupo de Whatsapp en el que coordinaban la fuga de dinero en negro a través de complejos mecanismos que permitían blanquear la plata en el exterior.
El magistrado lo señaló como “responsable del delito de asociación ilícita dedicada a efectuar de forma organizada, con división de roles específicos y de manera continuada en el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado”.
Las operaciones que se investigan en Dolores superan la suma de 500 millones de euros, por lo que Ramos Padilla ordenó “el congelamiento de activos de todas las cuentas bancarias, depósitos en efectivo presentes y futuros (cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, etc.), fondos comunes de inversión, valores y títulos financieros y bursátiles en pesos y/o moneda extranjera y bienes registrales” de Sánchez.
La medida tiene como objetivo “que no se puedan realizar operaciones, extracciones, pagos, movimientos ni transferencias de ningún tipo”, finalidad para la cual el juez de Dolores le solicitó que intervenga a la Unidad de Información Financiera (UIF) para efectivizar la medida. También ordenó la la inhibición general de bienes del procesado.
“En los antecedentes penales y crediticios informados de algunos de los que interactuaron en estas operaciones —entre ellos, los del propio Sánchez— se transforman en indicador a tener en consideración al momento de analizar las maniobras ilícitas descriptas y refuerzan la hipótesis de que estamos frente a maniobras de lavado de millonarias sumas de dinero”, detalló Ramos Padilla en una resolución de 98 páginas.
“No sólo se trata de operaciones con multiplicidad de jurisdicciones y actores que ponen en circulación los activos, sino que además, las jurisdicciones que motorizan la operación, ya sea emitiendo o recibiendo y poniendo en circulación activos, son especialmente sospechosas”, explicó.
En el fallo se describe cómo intervino el Foreign Finance Bank de Islas Comoras. Se trata del banco emisor en las operaciones entre Aldo Sánchez y Teodoro Menes Ortega con el grupo turco Eksi.
En ellas surge la figura de un operador bancario, Mike Jefferson, que según los mensajes analizados, ni siquiera se encuentra en las Islas Comoras, sino que se presume que operaba desde Finlandia o Suecia.
“Los elementos de prueba objetivos recolectados y analizados en esta resolución y en aquellas del 18 de mayo y 15 de septiembre del 2020, conforman un caudal de sospecha suficiente para disponer el dictado del procesamiento de Aldo Sánchez en orden a su participación dolosa en las maniobras detalladas” consideró Ramos Padilla.
Sin embargo, el mismo Ramos Padilla reconoce que aún “se desconoce quiénes eran los titulares reales de los fondos; también es desconocida la procedencia de dichas enormes sumas de dinero, las operaciones varían de país en país con diferentes tramos e incluyen diversas sedes en paraísos fiscales”.
“También varía la ingeniería financiera incluso en una misma operación a lo largo de su negociación, así como los nombres de los senders y receivers o las entidades bancarias intervinientes” agregó.
En el tramo de la causa que investiga el “Grupo Buenos Aires”, hay otros procesados, incluyendo a Marcelo D’Alessio.
