Extrajeron 9 millones de dólares de una de las billeteras virtuales asociadas a $LIBRA identificada como “Milei” en plataformas online, justo mientras la Justicia de Estados Unidos evaluaba congelar los fondos antes de que sus dueños operaran para impedir su trazabilidad.
La Justicia de Nueva York avanza con su investigación en torno a $LIBRA, la criptomoneda promocionada por Javier Milei que resultó ser una multimillonaria estafa. Justo cuando la jueza evaluaba congelar fondos en las cuentas relacionadas con el caso, se detectó un millonario movimiento de dinero que había permanecido inmóvil durante nueve meses.
Nueve millones de dólares fueron extraídos de una billetera virtual identificada con el apellido “Milei” en plataformas online, tras permanecer sin movimientos desde el 15 de febrero pasado.
La operación fue detectada por el experto informático Fernando Molina, quien advirtió que se trata de la primera vez que sale dinero de estas cuentas multifirma desde el colapso de la memecoin en febrero de este año (pocas horas después de que el presidente la promocionara como “solución” para las PyMEs).
La billetera en cuestión es de tipo “multisig”, lo que significa que requiere la aprobación de al menos dos o tres titulares para autorizar cualquier transacción. Según reveló el especialista, se transfirieron 69.000 SOL (una criptomoneda de alta liquidez) hacia otras cuentas identificadas como “oHtMM” y posteriormente “2B7NY”, en tandas menores de 200, 600 y 700 SOL.
El rastro del dinero se complica cuando estos fondos son convertidos a dólares y enviados mediante el protocolo deBridge hacia otra blockchain, donde se pierde la trazabilidad, lo que hace imposible continuar rastreando los movimientos.
Molina señaló que el destino final parece ser wallets de TRON, una red que Hayden Davis (el empresario estadounidense creador de $LIBRA) no utiliza habitualmente. “¿Le está enviando el dinero a alguien?”, reflexionó el experto.
Este movimiento ocurre mientras el bufete Burwick Law presentó ante la jueza federal Jennifer Rochon un pedido de emergencia para impedir la destrucción irreversible de pruebas y facilitar la trazabilidad de los fondos.
Los abogados que impulsan la demanda colectiva advirtieron que los acusados están cerca de ejecutar el “botón nuclear” de la evidencia digital: la conversión de fondos a criptomonedas de privacidad como ZCash, diseñadas para borrar cualquier rastro.
La comisión de $LIBRA concluyó que Javier Milei fue “determinante” para la estafa y habló de encubrimiento judicial
¿Qué pasó con “el dinero de Argentina”?
Según el peritaje forense presentado por Burwick, el pasado 16 de noviembre se detectó una “prueba de concepto” que anticipaba esta maniobra.
Ese día, una billetera vinculada al equipo de $LIBRA convirtió 1,36 millones de tokens a SOL y, en menos de dos minutos, los transfirió mediante el protocolo NEAR Intents hacia una dirección blindada de ZCash. El perito David Goldman sentenció que “el rastro termina y los activos se vuelven permanentemente inrastreables”.
La maniobra escaló drásticamente el martes previo a la detección de los movimientos en la billetera “Milei”, cuando dos cuentas clave comenzaron a liquidar posiciones masivas.
La billetera “Exit Wallet 1” ejecutó 37 transacciones para convertir 44,6 millones de dólares, mientras que la del “Deployer” transformó otros 17 millones. El monto total en riesgo de desaparecer del radar judicial, según Burwick, asciende a 94,5 millones de dólares.
Los letrados tanto de Davis como de Benjamin Chow rechazaron los argumentos calificándolos de “falaces”, argumentando que se trata de una reiteración de pedidos que ya fueron negados por Rochon en ocasiones anteriores. Sin embargo, la jueza convocó a las partes a una audiencia virtual para evaluar si procede el congelamiento de activos.
Cabe recordar que en febrero de este año el propio Davis se jactó en una entrevista de tener alrededor de 100 millones de dólares “listos para inyectarlos a $LIBRA”, y afirmó que ese capital era “de Argentina” y “del Gobierno argentino”, sin aclarar el origen específico de los fondos y tampoco su destino.
Esta versión coincide con el hecho de que una de las billeteras aparece rotulada como “Milei” en las plataformas online, y que los fondos permanecieron inmóviles desde las horas posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA durante la tarde del 14 de febrero pasado.
En octubre pasado, la jueza Rochon había señalado en uno de sus dictámenes que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios de la estafa podrían ser, entre otros, “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”. Sin embargo, concluyó que las pruebas recabadas hasta ese momento resultaban “insuficientes” para culpabilizar al gobierno argentino.
La audiencia virtual convocada por Rochon tras los últimos movimientos millonarios podría ser determinante para definir el futuro de la investigación y, especialmente, para evitar que los fondos sigan siendo movilizados hacia cuentas cada vez más opacas e inrastreables.
De los 9 millones extraídos inicialmente de la billetera “Milei”, al momento de comunicarse la resolución judicial ya se habían redistribuido más de 8 millones en múltiples transacciones menores, dificultando aún más su rastreo.
En Argentina, dos empresarios cripto se encuentran bajo la lupa de la Justicia con sus bienes congelados: Mauricio Novelli, dueño del Tech Forum en el que Milei participó en 2024 y quien registra múltiples visitas a Casa Rosada autorizadas por el Presidente y su hermana; y Manuel Terrones Godoy, un youtuber vinculado a distintas estafas previas con criptomonedas.
La Justicia de EEUU sospecha que Javier y Karina Milei podrían haberse quedado con las ganancias de $LIBRA
El informe de la Comisión Investigadora
Si bien en Argentina la Justicia avanza a paso lento, la semana pasada la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados presentó su informe final sobre el caso. El documento, ahora en manos del fiscal Eduardo Taiano, señala responsabilidades políticas directas en el escándalo.
Según el informe, el Presidente fue la primera persona en el mundo que compartió públicamente el número de contrato de la criptomoneda en una red social, un dato que no era de acceso público. El documento remarca que Milei todavía no ha explicado cómo obtuvo esa información, ya que la Justicia aún no se lo ha requerido.
La Comisión determinó que existen vínculos directos probados entre el mandatario y los principales involucrados: Novelli, Terrones Godoy, Davis y Sergio Morales (exasesor de criptoactivos de la Comisión Nacional de Valores).
El análisis técnico de la blockchain detectó flujos de fondos entre estos actores que coinciden con los montos y fechas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a “monetizar” la imagen presidencial.
“Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA”, concluye el informe por “la alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial“. La participación del Presidente en el escándalo fue calificada como “imprescindible“.
En diciembre de 2024 se había registrado una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó el Presidente con su promoción. Este antecedente refuerza la conclusión de que las afirmaciones de Milei sobre no conocer los pormenores del proyecto y simplemente difundir información pública son falsas.
El informe también cuestiona que no existió motivo fundado para las dieciséis reuniones mantenidas con los actores involucrados, las cuales constan en los registros de ingresos a Casa Rosada y Olivos.
De hecho, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora, reveló que el domingo 10 de noviembre de 2024, tanto el ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo como Novelli ingresaron a la Quinta de Olivos a las 18:38 y 18:46 respectivamente, sin que conste horario de salida.
“Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”, afirmó Ferraro.
