El último detenido de la banda de Marcelo D’Alessio se sometió a indagatoria ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, aunque se negó a declarar. Se trata de Aldo Eduardo Sánchez, que fue extraditado desde Panamá acusado de participar en el lavado de activos en el “Grupo Buenos Aires”.
La detención había sido ordenada por Ramos Padilla en mayo de 2020 y finalmente Interpol lo encontró en Panama y lo detuvo el 4 de diciembre pasado. Dada la demora del trámite, Sánchez llegó a Ezeiza en la madrugada del jueves y fue trasladado por la Policía Federal a Dolores.
El juez de Dolores suspendió sus vacaciones para indagarlo pero finalmente Sánchez decidió no declarar, a pesar de que la indagatoria es un acto de defensa. De todos modos, seguirá detenido y el magistrado podrá definir su situación procesal.
Sánchez tiene 50 años, es de Santa Fe, y se manejaba con pasaporte italiano. Su nombre apareció en el Grupo Buenos Aires, un grupo de Whatsapp encontrado en el celular allanado al espía ilegal Marcelo D’Alessio.
Otro dato es que Ricardo Bogoliuk fue quien creó el mentado grupo. Se trata de un ex policía que ingresó a la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo y comandó la delegación de Ezeiza, una de las nuevas bases desde las que se realizó espionaje político en 2016 y 2017.
El grupo Buenos Aires se usaba para diseñar esquemas financieros para “mover” fondos de origen ilegal en cuentas en el exterior.
Según la investigación de Ramos Padilla, el mismo Sánchez participó en estafas al Banco del Vaticano en 2013 y que era quien tenía el contacto directo con los dueños del dinero original que ellos “colocaban” en el sistema bancario formal, maniobras ilegales mediante.
Concretamente, Sánchez era el “sender” o remitente de los fondos ilegales y era quien tramitaba las cuentas offshore. Por dar un ejemplo, la “Operación Sánchez” con la que debutó el grupo, supuso la colocación de 500 millones de Euros. El dinero terminó en una cuenta del Foreign Finance Bank en las Islas Comoras bajo la denominación de Aldo Sánchez Building and Entertainments.
Indagatorias en la causa Proyecto AMBA
Por otra parte, Ramos Padilla continúa con la investigación de una causa conexa a la que tiene por principal imputado y procesado a Marcelo D’Alessio. Se trata de la pesquisa sobre espionaje ilegal desplegado por la AFI en territorio bonaerense en 2016 y 2017 bajo el nombre de “Proyecto AMBA”.
Ya hay 13 procesados en esta causa pero las indagatorias continuarán tras la feria judicial, la primera semanas de febrero. Para esta fecha están citados tres exagentes que eran los coordinadores entre el responsable del Proyecto AMBA, Pablo Pinamonti, y las delegaciones.
Además, está citado a declarar el jefe de la delegación Bahía Blanca, cuyo nombre se mantiene en reserva, el anterior de quien estuvo en funciones cuando se realizó espionaje político sobre organizaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles.
