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Argentina

Caso D’Alessio-Stornelli: Ramos Padilla pidió nuevas detenciones por lavado de dinero

La causa que comenzó con las extorsiones de un abogado trucho y agende ilegal de inteligencia, Marcelo D’Alessio, sigue generando novedades impactantes. Este lunes, el juez federal Alejo Ramos Padilla pidió la detención de un nuevo integrante de la organización criminal. Se trata de Aldo Sánchez, presunto partícipe del “grupo Buenos Aires” del que participa D’Alessio y que realizaba operaciones de lavado de dinero.

En el grupo Buenos Aires, que integraba D’Alessio estaban también el exAFI, Ricardo Bogoliuk; el financista Pablo Bloise; y Marcelo González Carthy de Gorriti. Los tres primeros están detenidos y procesados por lavado de dinero, mientras que Carthy de Gorriti está profugo. Además, Ramos Padilla pidó la detención e indagatoria de Aldo Sánchez, acusado de estafas vinculadas a las operatorias de la bandita de D’Alessio.

El juez federal de Dolores investiga “maniobras delictivas financieras trasnacionales por montos varias veces millonarios en moneda extranjera (euros y dólares)”. Tiene un año de intercambios de mensajes de WhatsApp del “grupo Buenos Aires”, que obtuvo del teléfono celular secuestrado a D’Alessio.

“En ese grupo, se observa la vinculación entre sus miembros con la finalidad específica de armar esquemas financieros en miras a lograr la colocación de fondos de origen ilícito en cuentas offshore, con expresas referencias a que se trataría de maniobras que buscarían darles apariencia de realidad” explica el juez.

Se trata de un delito sobre el que D’Alessio evitó hablar en su declaración para ser aceptado como arrepentido. Su banda vinculaba a los actores de estas operaciones, que guardaban relación directa con ellos, y materializaban “de ese modo transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, con procedimientos que dificultasen tanto la trazabilidad de los verdaderos emisores y receptores de los fondos como conocer su verdadero origen y, al mismo tiempo, para intentar darle sustento legal a la tenencia del dinero al introducirlo al circuito bancario”.

Concretamente, simulaban transacciones transparentes de supuestas inversiones o proyectos de infraestructura como “pantalla” para que no se detecten actividades financieras ilegales. La procedencia del dinero es desconocida.

Por su parte, D’Alessio y sus secuaces cobraban importantes comisiones a través de Paymasters, empresas que gestionan cobros en representación de terceras personas, cuyos nombres no figuran en las operaciones. “En el caso del grupo ‘Buenos Aires’, la empresa que oficiaría de Paymaster es Goldmax Development Limited”, vinculada a los Panamá Papers.

Se cree que D’Alessio cobraba las comisiones a través de la tramitación de créditos internacionales para empresas radicadas en la Argentina. Bloise era quien supuestamente asesoraba al abogado trucho para tramitar estos créditos. Así, habría cobrado uno por 1,5 millón de dólares por “las actividades vinculadas a los derivados de la trucha que supuestamente llevaba adelante D’Alessio”.

¿Quién es Aldo Sánchez?

La operación Sánchez se remonta a marzo de 2018 e incluye la participación de bancos en Turquía, en las Islas Comoras, en África y hasta en Estados Unidos. Según el juzgado, el dinero ilícito era enviado por la misma persona que habría recibido la plata ya “blanqueada” en los EE.UU. Esa persona sería Aldo Sánchez.

Según el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla:

“De acuerdo con los documentos intercambiados, la primera operación que intentaron llevar adelante implicaba un monto elevado de dinero. En ese sentido, las partes refieren que la transferencia sería de 500 millones de euros, cifra que las personas que tenían contacto con Carthy de Gorriti necesitaban colocar en el sistema bancario”.

Además, acá está relacionado Bloise: era quien tenía contacto con quienes pondrían a disposición las estructuras empresariales necesarias para alcanzar estos acuerdos “pantalla” a cambio de una “comisión”, que suponía entre el 21% y el 27% del dinero.

Ahí entra en juego la empresa turca Eksi Group, “dedicada a la obra pública y a la construcción de viviendas de lujo, tanto en Turquía como en Nigeria”. Es factible que Bloise haya realizado este “tipo de actividades con cierta frecuencia y no solamente en coordinación con los miembros del grupo ‘Buenos Aires’”.

A su vez, Carthy de Gorriti mantenía trato directo con las personas que necesitaban colocar el dinero negro en el circuito financiero. En esta operación, esa persona fue Aldo Sánchez, quien se cree que es un testaferro.

“En la operación ‘Sánchez’, el sender Aldo Sánchez busca colocar el dinero desde una cuenta en el Foreign Finance Bank en las Islas Comoras a nombre de la empresa Aldo Sánchez Building and Enterteinments, con la intervención del oficial bancario Mike Jefferson” explica Ramos Padilla.

La operación ilegal consistía en que un 75% del monto transferido fuera remitido a la empresa HS Global Company Limited, “una empresa que posee una cuenta bancaria en el Union Bank de California, Estados Unidos, justamente, a nombre de Aldo Sánchez. Esto demuestra que, en realidad, un 75% del dinero que transfiere Aldo Sánchez regresa a él mismo en forma de depósito bancario en los Estados Unidos”, señala el juez de Dolores.

Aldo Sánchez ya tenía antecedentes penales por estafas y aparecía en causas vinculadas al narcotráfico. Ahora también tiene pedido de captura por parte de Ramos Padilla.

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