Gustavo Balabanian aparece en los registros contables de Fred Machado como receptor de un pago de 230 mil dólares, y la relación del empresario y Karen Reichardt con el narcotraficante también aparece mencionada en la causa ANDIS.
Una vez más, un dirigente vinculado a La Libertad Avanza queda expuesto por su conexión con el narcotraficante Federico “Fred” Machado, el empresario argentino extraditado a Estados Unidos para ser juzgado.
Después de que José Luis Espert y Lorena Villaverde fueran señalados por sus lazos con Machado, ahora aparece comprometido Gustavo Balabanian, exmarido de la diputada electa Karen Reichardt.
La relación emerge tanto en registros bancarios estadounidenses como en los cuadernos del lobista Miguel Ángel Calvete, revisados en el marco de la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La relación de Balabanian con Machado
Según documentación del Bank of America, Balabanian figura como beneficiario de una transferencia de 230.000 dólares realizada el 24 de agosto de 2015 por South Aviation, empresa de Machado radicada en Florida. Esta operación quedó registrada en la contabilidad del empresario acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico y lavado de activos.
Los mismos registros contienen la transferencia de 200.000 dólares que Machado realizó a Espert en marzo de 2020, operación que provocó una denuncia penal que avanza en los tribunales federales de San Isidro y la renuncia del economista a su candidatura en 2025.
Para la fecha de la transferencia, Reichardt ya no estaba en una relación con Balabanian. Una entrevista publicada en la revista Caras en febrero de 2012 la consignaba como “separada”, lo que sitúa el divorcio aproximadamente tres años antes del giro de dinero.
Sea como fuere, la conexión entre Balabanian y Machado no surge únicamente de los registros estadounidenses. En el expediente relacionado con la investigación de la red de corrupción montada en ANDIS también hace referencias a esta relación.
Durante los allanamientos realizados a Calvete, figura clave de las maniobras ilegales en la agencia, se secuestraron cuadernos que mencionan explícitamente: “Relación entre exmarido y Karen (con Fred Machado)”.
Cabe señalar que Calvete mantiene una relación cercana con Sergio Mastropietro, exsocio de Machado. Según la investigación del fiscal Franco Picardi, Calvete blanqueaba el dinero obtenido ilegalmente de ANDIS a través de Mastropietro.
El dictamen fiscal de 276 páginas señala: “Parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espuria de la agencia de discapacidad, serían ubicados en terceras firmas que no guardan -en principio- vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia”.
Mastropietro, vinculado a la firma Baires Fly S.A., también aparece en la contabilidad de Machado con dos transacciones asociadas a South Aviation: una por 200.000 dólares y otra por 628.537 dólares, ambas en 2015.
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Quién es Gustavo Balabanian
Balabanian es un empresario del sector financiero que actualmente figura como director titular del Banco de Valores, entidad presidida por Juan Ignacio Nápoli, un referente del mundo financiero cercano al gobierno de Javier Milei y que había sido candidato de La Libertad Avanza en 2023.
Balabanian también preside el Grupo Financiero Tutelar S.A. y Paraná Seguros, firma que en 2021 fue denunciada por empleados por falta de pagos y aportes. El empresario tuvo participación en la dirigencia de River Plate y adquirió hace algunos años Helados Persicco.
En 2024, junto a su socio Esteban Wolf, creó Helados Latam. Balabanian fue beneficiado por el gobierno libertario al ingresar al restringido negocio de las ART, gracias a una autorización del superintendente de Seguros, Guillermo Plate.
Reichardt y Balabanian tuvieron dos hijos durante su matrimonio. La exmodelo y conductora de televisión negó cualquier vínculo con Machado cuando fue consultada por el periodista Sebastián Lacunza, quien reveló inicialmente la conexión de Espert con el empresario acusado.
Ante la consulta sobre el movimiento bancario, la Diputada Nacional electa respondió: “Yo no tengo nada que ver con este tema. Mi ex tampoco. Todo es un disparate”. Más allá de sus dichos, lo cierto es que ambos aparecen mencionados en el cuaderno.
En la misma página del anotador figuran los apellidos “Randazo” (sic), la empresa GMS vinculada al diputado Florencio Randazzo, y el apellido “Menem”. También aparecen las iniciales “KM” (que podrían corresponder a Karina Milei) y porcentajes como 8% y 10%, que parecen hacer referencia a comisiones.
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También aparecen referencias a los primos Menem (Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem), quienes también fueron salpicados cuando se conocieron los audios de Diego Spagnuolo, examigo íntimo del presidente y por entonces titular de la Agencia de Discapacidad.
Las iniciales que podrían corresponder a Karina Milei resultan particularmente sensibles, ya que no es la primera vez que es mencionada en la investigación. En los audios filtrados, el exfuncionario ya había dado a entender que la hermana de Milei habría sido destinataria de sobornos sistemáticos equivalentes al 3% de la facturación de medicamentos e insumos.
En cuanto a la causa, cabe mencionar que la investigación judicial descubrió un sistema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra a múltiples actores.
El fiscal Picardi requirió al juez Sebastián Casanello 15 indagatorias, incluyendo la de Calvete, quien sería interrogado por el magistrado. Spagnuolo fue convocado a indagatoria junto a otras catorce personas.
El esquema investigado revela que parte de los fondos obtenidos ilegalmente de ANDIS eran derivados a empresas aparentemente desvinculadas del sector de droguerías y proveedores de insumos médicos. La trama incluiría el pago de comisiones a funcionarios y referentes políticos a cambio de adjudicaciones y contrataciones irregulares.
Paralelamente, avanza la causa que involucra a Espert por los 200.000 dólares que recibió de Machado en 2020, supuestamente como pago por asesorías financieras en el marco de un contrato de 1 millón de dólares.
El economista liberal, quien debió renunciar a su candidatura cuando estalló el escándalo (y tras negarse en varias oportunidades a hablar al respecto), pidió la nulidad del expediente, pero la fiscalía de San Isidro solicitó nuevas medidas de prueba.
El fiscal Federico Domínguez busca abrir unos treinta dispositivos electrónicos allanados y solicitó información al juez de Texas que lleva el proceso judicial contra Machado por estafas, lavado de dinero y narcotráfico.
