Los damnificados de la estafa de $LIBRA en Estados Unidos presentaron un nuevo escrito en el que apuntaron directamente contra Javier Milei, a quien acusan de haber emitido “una declaración promocional altamente engañosa“.
Los promotores de una demanda colectiva que se tramita en tribunales de Nueva York señalaron directamente al presidente Javier Milei por su participación en el lanzamiento de la criptomoneda la criptomoneda $LIBRA, que colapsó en febrero pasado generando pérdidas por más de 280 millones de dólares a decenas de miles de inversores.
Nueva acusación contra Milei en Estados Unidos
Los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, que representan a los afectados en la demanda colectiva (class action), presentaron un escrito de 25 páginas ante la jueza federal Jennifer Rochon en el que acusan a Milei de haber emitido “una declaración promocional altamente engañosa” a través de la red social X el 14 de febrero pasado.
Según el documento judicial, esa declaración presidencial fue “estratégicamente planificada para dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental en el momento del lanzamiento del token”, lo que llevó a que “decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados”.
Los letrados sostienen que el mensaje de Milei, que promovía la criptomoneda como una herramienta para financiar pequeños emprendimientos argentinos, no respondía a una iniciativa real sino que formaba parte de un esquema fraudulento coordinado. El escrito indica que “el proyecto de inversión” que el presidente asociaba a $LIBRA “era falso”.
La acusación formal contra Milei surge en el marco de una solicitud para prolongar el congelamiento de más de 57 millones de dólares depositados en billeteras virtuales del empresario estadounidense Hayden Davis, principal promotor de $LIBRA junto a su empresa Kelsier Ventures.
Además de señalar al presidente argentino, los abogados apuntaron contra Benjamin Chow, referente de la plataforma Meteora, acusándolo de facilitar el “fraude” desde las sombras.
“Los demandados de Meteora colaboraron secretamente con los demandados de Kelsier para orquestar el fraude de $LIBRA, obteniendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas”, sostuvieron.
Los promotores de la demanda alertaron sobre “la conducta inculpatoria de los acusados”, que “deja claro el riesgo inminente de un daño irreparable”. Recordaron que Davis prometió “reinvertir el 100% de los fondos bajo su control”, pero no lo hizo.
En cambio, reembolsó 5 millones de dólares al director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy, pese a haber calificado públicamente como “descabellados” los reembolsos a inversores. Cabe recordar que Davis también se ha negado a ceder el control de los activos y ha dicho que su “única ventaja es que tiene todo este dinero”.
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¿De qué se trata la demanda colectiva?
La demanda colectiva se centra en figuras como enriquecimiento injusto y violaciones a la Ley General de Propiedad de Estados Unidos, además de fraude y conspiración para defraudar.
Los demandantes sostienen que “cuando decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado con $LIBRA, solicitamos las facultades de este Tribunal para preservar las ganancias de dicho fraude”.
Milei no figura entre los demandados por el momento debido a que, mientras sea jefe de Estado, goza de inmunidad en Estados Unidos. Sin embargo, a largo plazo podría extenderse el reclamo hacia él. El hecho de que el mandatario sea mencionado en el escrito parece ser un mensaje dirigido a establecer responsabilidades futuras.
Los abogados alertaron sobre “las conexiones internacionales de los demandados” que “demuestran un mayor riesgo de que transfieran los activos a entidades offshore organizadas en ubicaciones desconocidas”.
Señalaron que Hayden Davis viaja al exterior y su padre Charles Thomas Davis tiene conexiones comerciales en Medio Oriente. Asimismo, los demandados de Meteora tienen conexiones con Singapur, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
Davis aseguró que pretende transferir fondos asociados a $LIBRA a Argentina, aunque para los abogados estadounidenses, esta propuesta constituye una estrategia para evadir responsabilidades. Argumentan que “la propia conducta de los acusados demuestra el riesgo inminente de un daño irreparable si no se obtiene una medida cautelar”.
Además, cabe señalar que por primera vez Karina Milei aparece mencionada en el expediente de la demanda. Si bien no es acusada ni demandada, los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin subrayan que fue ella quien autorizó el primer ingreso de Davis a la Casa Rosada.
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Davis contradice sus declaraciones en su nuevo escrito
Algo llamativo es que este 17 de julio Hayden Davis cambió radicalmente su declaración original ante la Justicia estadounidense a través de una presentación escrita en la que la defensa del empresario admitió que $LIBRA se trataba de un memecoin de carácter especulativo, contradiciendo sus afirmaciones previas.
En su nueva declaración, Davis reconoció que los demandados no proporcionaron “planes, detalles o infraestructura a los posibles compradores de la memecoin”, ni explicaron “cómo se asignarían los fondos recaudados para cumplir las supuestamente prometidas iniciativas económicas”.
Además, admitió que este tipo de tokens “no son inversiones ni tienen valor intrínseco, sino que son productos de afinidad y coleccionables no garantizados y sin garantía, cuyo mercado está marcado por una extrema volatilidad”.
Cabe recordar que Milei había promocionado el token como una iniciativa para financiar PyMEs argentinas, algo que iba en línea con la declaración de Davis correspondiente al 26 de junio: “Según lo planeado, $LIBRA debía destinarse a pequeñas empresas y proyectos educativos en Argentina, como se indicaba en el sitio web”.
Entre tanto, Milei inicialmente argumentaba que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”. Sin embargo, el presidente se reunió con Davis en dos ocasiones: en octubre de 2024 durante el Tech Forum de Buenos Aires y el 30 de enero de 2025 en Casa Rosada.
A esto se suma que la investigación reveló movimientos financieros altamente sospechosos vinculados a las reuniones entre Davis y Milei. El 30 de enero, día del encuentro en Casa Rosada, se registraron dos transferencias millonarias realizadas por billeteras digitales atribuidas a Davis.
La primera transferencia fue por 507 mil dólares antes del encuentro presidencial. La segunda, por 3,43 millones de dólares, se realizó a las 17:30 horas, apenas 21 minutos antes de que Milei hiciera pública esa reunión a través de redes sociales.
Existen otras cuatro grandes transferencias de Davis fechadas el 3 de febrero, once días antes de la publicación presidencial que impulsó $LIBRA. Primero envió 1,991 millones de dólares a una billetera virtual que posteriormente realizó otras tres transacciones: dos de 1 millón de dólares y una de 500 mil dólares.
Además, el 4 de febrero, el trader Mauricio Novelli, quien participó en ambas reuniones entre Davis y Milei, abrió una cuenta bancaria en el Galicia. El primer día hábil tras el colapso de $LIBRA, el 17 de febrero, la madre y hermana de Novelli fueron vistas retirando bolsos de esa misma sucursal bancaria.
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El futuro de la causa en Estados Unidos y Argentina
Por lo pronto, la jueza Jennifer Rochon fijó una audiencia para el 19 de agosto en la que evaluará si mantiene el congelamiento de los fondos hasta el final del proceso judicial o si libera los activos. También resolverá si retiene la demanda colectiva en su juzgado o la remite a tribunales federales de Texas, como reclamó Davis.
El empresario estadounidense argumentó que no tiene domicilio en Manhattan, ni mantuvo reuniones vinculadas al criptoactivo en esa jurisdicción, por lo que la demanda colectiva no debería continuar en Nueva York sin violar “la garantía del debido proceso”.
Los promotores de la demanda se opusieron a este planteo, remarcando que Chow vive en Nueva York y que, por tanto, Rochon es competente para mantener congelado el dinero y evitar que desaparezca definitivamente.
Entre tanto, en Argentina el Congreso evalúa una estrategia parlamentaria y un plan de acción complementario. Los diputados buscan determinar la cuenta destinataria de la transferencia de 507 mil dólares realizada por Davis mientras mantenía la reunión con Milei en Casa Rosada.
La causa local, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, incluye como imputados al propio Milei, su hermana Karina Milei, y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Estos últimos se adjudicaron el proyecto Viva la Libertad en un escrito judicial, afirmando que había sido pensado para ayudar de manera “altruista” a emprendedores. Además, son los responsables de organizar el Tech Forum en el que Milei se codeó con varios empresarios relacionados con el token.
