La jueza María Servini ordenó congelar dos cuentas asociadas a Hayden Davis y relacionadas con la estafa de $LIBRA en tras un pedido del abogado Agustín Rombolá, quien celebró que “un paso más cerca de que los Milei y el resto de los estafadores tengan que dar explicaciones”.
La jueza federal María Servini emitió una resolución ordenando el congelamiento de dos cuentas relacionadas con la estafa de la criptomoneda $LIBRA, en la que el Presidente Javier Milei está implicado por haber colaborado con su difusión y sus lazos con empresarios responsables de la creación del criptoactivo, como Hayden Davis.
La medida había sido solicitada por un grupo de 50 damnificados patrocinados por los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá. Previamente, el ingeniero especializado Fernando Molina había realizado un peritaje técnico para rastrear el origen, destino y evolución de los activos asociados a #LIBRA.
Las dos billeteras alcanzadas por la medida funcionan dentro de la red Solana y tienen alrededor de 57 millones de dólares en USDC (una criptomoneda estable cuyo valor mantiene paridad con el dólar). Es decir que fueron alcanzados alrededor de la mitad de los fondos que se estima que fueron retirados durante la estafa y que, en total, suman 110 millones de dólares.
Es por esto que el pedido de la jueza fue enviado a la empresa Circle, encargada de administrar USDC. La firma accedió a la orden de Servini y procedió a congelar los activos en ambas billeteras. Los fondos restantes (distribuidos en 3 billeteras) contienen fondos en $SOL, un activo más volátil y sin entidad centralizada emisora, lo que complica el alcance de la Justicia.
Una de ellas -denominada 61yk- contiene 44,6 millones, mientras que la otra –Libra Team Wallet 1 (Defc)- alberga 13,4 millones. Ambas pertenecen al esquema original de creación del token y registraron varios movimientos el 14 de febrero, cuando la publicación de Milei llevó a un fuerte crecimiento del valor de $LIBRA antes de su desplome.
El abogado Rombolá celebró el avance de la causa a través de sus redes sociales, donde remarcó que “congelamos casi 60 millones de dólares de la estafa $LIBRA” y adelantó que están “un paso más cerca de que Javier Milei, Karina Milei y el resto de los estafadores tengan que dar explicaciones”.
CONGELAMOS CASI U$S 60 MILLONES DE LA ESTAFA $LIBRA 🇦🇷
Un paso más cerca de que @JMilei , @KarinaMileiOk y el resto de los estafadores tengan que dar explicaciones.
¡Felicitaciones al equipazo de @NicolasOszust y @MartinRomeo_!
Será Justicia. Nos vemos en Tribunales. pic.twitter.com/GYSTuT2ZeR
— Agustín Rombolá (@agustindrombola) May 28, 2025
La investigación avanza en Argentina
La noticia se conoce luego de que Servini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, ordenara al Banco Central levantar el secreto bancario sobre las cuentas de Javier y Karina Milei en el marco de la causa
En paralelo, la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, había dispuesto la inhibición de bienes de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, implicados en el lanzamiento de $LIBRA.
En el caso de los primeros dos, se trata de los empresarios encargados de organizar el Tech Forum. En cuanto a Morales, cabe señalar que se había desempeñado en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La medida también alcanzó a la madre y hermana de Novelli, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, aparecieron en grabaciones del Banco Galicia ingresando a una caja de seguridad días después de la estafa, un episodio que ocurrió el 17 de febrero.
Por su parte, el Presidente intentó desligarse asegurando que simplemente había “difundido” algo que había visto en redes sociales y que no estaba relacionado con la estafa. Lo llamativo es que su publicación ocurrió minutos después de que se llevara adelante el lanzamiento oficial.
Más aún, ni Milei ni sus funcionarios pudieron explicar cómo accedió a la clave del contrato para comprar el token que compartió (que, hasta luego de su publicación, no era público). Tampoco pudo explicar las reuniones que tuvo en Casa Rosada con Hayden Davis y otros empresarios relacionados con el lanzamiento de $LIBRA, como Julian Peh.
En el marco de la causa, esta semana declaró como testigo Maximiliano Firtman (programador y periodista), quien ya había cuestionado la credibilidad de los empresarios que participaron del Tech Forum.
Ante la fiscalía, señaló que fue contactado por Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente y presidente del Consejo Nuclear argentino, a raíz de sus observaciones. El funcionario le preguntó por qué decía que estos empresarios eran estafadores.
En Estados Unidos va camino a convertirse en megacausa
Desde Estados Unidos, el estudio Burwick Law (que representa a inversores en suelo estadounidense que fueron afectados) anunció que “la demanda colectiva internacional de Burwick Law por el token $LIBRA en Solana está avanzando en el Distrito Sur de Nueva York“.
“Representamos a cientos de titulares de Libra que buscan recuperar sus fondos de Ben Chow, Meteora, Julian Peh, Kip Protocol, Hayden Davis, CT Davis, Gideon Davis y Kelsier después de que el precio del token colapsara más del 90%“.
“Nuestro equipo de litigios está presionando el caso y mantendrá informados a los inversores a medida que se produzcan los hitos judiciales”, completaron.
UPDATE: Burwick Law’s international class action over the $Libra token on Solana is progressing in the Southern District of New York.
We represent hundreds of Libra holders pursuing recovery from Ben Chow, Meteora, Julian Peh, Kip Protocol, Hayden Davis, CT Davis, Gideon…
— Burwick Law (@BurwickLaw) May 28, 2025
Es que no solo fueron congelados fondos de billeteras asociadas a Davis, sino que además hay 2 procesos judiciales paralelos en el fuero federal estadounidense que van camino a ser unificados en una megacausa. Los acusados son los mismos y el estudio interviene en ambas investigaciones.
Por ahora, los hermanos Milei no están incluidos entre los acusados, presuntamente para evitar las dilaciones que implicaría la inclusión de un jefe de estado extranjero en la causa, aunque sí se lo señala al libertario como responsable de impulsar $LIBRA a través de la red social X.
Cabe recordar que la demanda responsabiliza a los empresarios, asegurando que “implementaron una estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora, utilizando fondos de liquidez unilaterales en la plataforma de intercambio descentralizado Meteora”.
El abogado Gregorio Dalbón fue uno de los abogados que activa la denuncia ante el FBI, y aseguró que el organismo avanza con la investigación junto a la Justicia. Sobre el caso, celebró que “es mejor que sea Federal ya que los organismos gubernamentales de EEUU por ejemplo el FBI actúa más rápido con las evidencias”.
Además, indicó que espera encontrar algún “arrepentido” que “acuerde y abra el cauce de la investigación”. El argumento es que a los implicados los beneficiaría “reconocer que la estafa $LIBRA fue producto de un Estado (la Argentina) a través de su Presidente y particulares que pactaron y mediante el ardid consiguieron más de u$s280 millones”.
