Mauricio Novelli creó una red de sociedades offshore en paraísos fiscales antes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, y en su celular también aparecen tanto documentos que lo vinculan con Kelsier Ventures, la firma de Hayden Davis, como videos que dan cuenta de su vínculo con Javier Milei.
El contenido extraído del teléfono celular de Mauricio Novelli continúa filtrándose a cuentagotas y cada nueva revelación agrega capas a una causa que tiene al empresario y al presidente Javier Milei como protagonistas centrales.
Las pericias realizadas en el marco de la investigación por la criptoestafa $LIBRA siguen arrojando documentos, chats y videos que los investigadores analizan para reconstruir los hechos. Novelli enfrenta cargos formales, mientras que Milei, pese a su rol en la difusión del token el 14 de febrero de 2025, no ha sido llamado a declarar ni imputado hasta el momento.
En esta nueva tanda de revelaciones, el foco se desplazó hacia la arquitectura financiera internacional que habría montado Novelli en los años previos al escándalo.
Los registros de su celular permitieron identificar una red de sociedades offshore distribuidas en múltiples jurisdicciones, así como conversaciones que detallan gestiones concretas en Panamá, incluyendo la creación de al menos una empresa radicada allí.
A esto se suman videos inéditos que demuestran que el vínculo entre el trader y el hoy presidente es más antiguo y más estrecho de lo que se había admitido públicamente. Cuando se destapó el escándalo, Milei había asegurado que no conocía los detalles del proyecto $LIBRA y que lo encontró “casualmente” en redes sociales.
La red offshore de Novelli: Panamá, Caimán y más
Uno de los hallazgos más reveladores que emergieron del peritaje es la existencia de una empresa panameña denominada MGN Enterprise INC, constituida el 15 de agosto de 2024, pocas semanas antes del Tech Forum, el evento organizado por Novelli en octubre de ese año donde coincidieron varios de los imputados en la causa.
Las iniciales “MGN” coinciden con el nombre completo del trader: Mauricio Gaspar Novelli. La firma fue inscripta bajo la órbita del estudio jurídico panameño Angel, Cohen, Richa & Asociados (ANCORI), que figura como Agente Residente de la sociedad. Su domicilio registrado es Torre SL 55, piso 18, oficina 18-A, en Ciudad de Panamá.
Los directivos que constan en la escritura son personas vinculadas al propio bufete: María Isabel Palma González como presidenta, Eyra Ruth Romero como secretaria y Yira Yineth Jiménez Romero como tesorera.
El acta de constitución establece que la empresa podrá operar en cualquier país y abrir cuentas bancarias “de cualquier naturaleza con cualquier banco o establecimiento financiero en cualquier parte del mundo”. La conexión entre Novelli y ese estudio panameño queda documentada en los propios chats peritados.
El 9 de agosto de 2024, el trader mantuvo una conversación con la modelo e influencer Romina Malaspina (con quien habría iniciado un vínculo sentimental) y le pasó el contacto de “Aurelia Ancori Abogados Panama” con estas palabras:
“Te paso el contacto de la gestora de la empresa en Panama. Ya le dije lo que necesitas. Pero te va a pedir una info, que es fácil, pero capaz mejor que lo consiga una asistente tuya, así no perdés tiempo con esas boludeces”.
Minutos antes, le había pedido el número de pasaporte y le había propuesto viajar juntos: “Panamá irías el 21 de agosto y llegamos acá a arg el 27 a la mañana“. En otro fragmento de esa misma conversación, Novelli precisó el objetivo del viaje:
“Ya le avisé qué fecha vamos allá. Van armando la sociedad, y cuando llegamos retiramos la doc y tmb tenemos las entrevistas con bancos”.
Los chats sugieren que Novelli ya estaba en Panamá desde antes del 21 de agosto, y que la empresa MGN se terminó de constituir mientras él permanecía en el país. Un intercambio previo, del 6 de agosto, con una expareja identificada como “Flor”, confirma que esa semana viajó al país caribeño.
La empresa aparece además vinculada, según archivos encontrados en los dispositivos peritados, a Kelsier Ventures, la firma del empresario Hayden Davis que fue responsable del lanzamiento del token $LIBRA.
El periodista especializado en tecnología Maximiliano Firtman, consultado para analizar los documentos, explicó que dos archivos hallados en el celular de Novelli forman parte de un mismo proyecto: el lanzamiento de otro token denominado Bad Idea AI (BAD AI), que salió al mercado el 20 de febrero de 2025, seis días después del escándalo con $LIBRA.
Según Firtman, uno de esos archivos está fechado el 5 de febrero de 2025 en Buenos Aires y aparece firmado con una contraparte suiza; el otro sería su anexo e incluye a Kelsier Ventures. “El acuerdo era por un supuesto asesoramiento para lanzar esta otra criptomoneda que, como no podía ser de otra manera, terminó en $0″, sostuvo Firtman.
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También señaló que “parecía $Libra técnicamente aunque publicada en otra red y no en Solanas“. La blockchain BNB había emitido una alerta sobre ese token advirtiéndolo como riesgoso para los inversores.
La fecha del 5 de febrero no es un detalle menor. Los días 3 y 4 de febrero se habían registrado transferencias millonarias hacia cuentas cripto del “cuevero” de Novelli, Camilo Rodríguez Blanco: según la reconstrucción judicial, el 4 de febrero ingresaron más de 4 millones de dólares en cuentas de ese operador.
Ese mismo día, Novelli abrió una caja de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia. El 17 de febrero, primer día hábil posterior al estallido del caso, la madre y la hermana del trader se presentaron a vaciar esa caja.
Entre los automensajes hallados en el celular figura uno fechado el 1° de noviembre de 2024 que dice: “Ver pagar servicio de Panamá, fondear banco. Ordenar mis cuentas personales“. Los investigadores interpretan que “el servicio de Panamá” podría referirse al mantenimiento de MGN Enterprise a través del estudio ANCORI.
La red offshore no se circunscribe a Panamá. Los peritos del Ministerio Público Fiscal trazaron un mapa que incluye Delaware, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Miami.
En noviembre de 2021, Novelli y su socio Jeremías Walsh abrieron una cuenta en el Apollo Bank de Miami, con domicilio declarado en Delaware, y firmaron un formulario con la firma Corpag Group para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas.
Desde esa estructura, denominada Vulcano International Ltd con sede en Tortola, firmaron un contrato con Abhinoy Das, radicado en Hong Kong, para desarrollar el token $Vulcano, otro activo digital que también colapsó y que en su momento contó con la promoción del propio Milei. Análisis de la blockchain Solana estiman que las pérdidas para inversores superaron los 285 millones de dólares.
Respecto a las Islas Caimán, los peritos identificaron 17 interacciones electrónicas desde el celular de Novelli con una dirección ubicada en George Town, en el edificio Zephyr House, donde operan firmas especializadas en la creación de sociedades offshore.
Una de esas interacciones se registró el 30 de enero de 2025, pocas horas antes de que Milei recibiera a Davis en la Casa Rosada. Ese mismo día, Novelli también intercambió mensajes sobre la compra de un vehículo BMW y consultó por lotes en un barrio privado de San Isidro.
Los registros ubican también a Novelli y a Manuel Terrones Godoy (otro imputado en la causa) en Texas, en los días previos al lanzamiento de $LIBRA, donde asistieron a un partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Golden State Warriors. Al día siguiente, el celular del trader volvió a registrar actividad vinculada a las Islas Caimán en horas de la madrugada.
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Más pruebas del vínculo entre Milei y Novelli
También se encontraron videos en el celular de Novelli que dan cuenta del vínculo entre el trader y el presidente. Hasta ahora, la relación entre ambos había sido enmarcada principalmente en clases de economía dictadas por Milei vía videollamada para la empresa Professional Trader, cofundada por Novelli y Walsh.
Los nuevos materiales, publicados por el portal Ámbito y luego retomados por otros medios, demuestran que los encuentros también fueron presenciales. Uno de los videos, correspondiente a 2021 o 2022, muestra el backstage de una grabación promocional de Professional Trader en la propia sede de la empresa.
Se ven los dos intentos que Milei necesitó para completar el registro. En el primero, que termina con el hoy presidente insultando, quien lo alienta a continuar es el propio Novelli. El símbolo de la firma (las iniciales NW) aparece de fondo en la imagen.
El segundo video, de dos minutos y 33 segundos, es el más significativo desde el punto de vista probatorio. Muestra a Milei dando una charla sobre teoría macroeconómica en una audiencia, con Novelli sentado a su lado trabajando en una notebook.
En un tramo, el economista libertario comenta: “Bajo por el equilibro de mercado de bienes y salgo de ahí al mercado de factores. entonces, ¿qué pasa? Te permite ver cómo las políticas de corto plazo no solo tirás la macro, sino que tirás los efectos intertemporales. Quedó buenísimo. O sea, sirve para dar clases de macro”.
El registro concluye con Milei y Novelli dándose un abrazo. Poco antes, en el minuto 57, se escucha a Novelli decirle: “Te acompaño, Javi“, y luego ambos conversan sobre algo que Milei quiere que el trader le cuide porque podría romperse, aunque el audio no permite precisar de qué se trata.
La relevancia de este material no radica solo en probar el contacto presencial, sino en su temporalidad. Esos videos son de 2021 y 2022, muy anteriores al Tech Forum de octubre de 2024, que hasta ahora era señalado como el hito a partir del cual se habría estrechado la relación.
Según asesores de la querella citados en los artículos, el vínculo entre los hermanos Milei y Novelli podría configurar “una unidad de negocios que excede el caso del token $LIBRA“.
El portal también difundió un tercer video, hallado entre el mismo material, que muestra a Milei indicándole a cada persona que se le acerca para tomarse una selfie cómo sostener el teléfono desde un ángulo cenital. Según se interpreta del registro, la razón es que ese encuadre disimula su papada.
Según pudo reconstruir Ámbito, el material total extraído del celular equivale a cuatro terabytes, lo que sugiere que las revelaciones continuarán en las próximas semanas.
Los múltiples registros llevaron a quienes asesoran a la querella a reforzar la hipótesis de que el lazo comercial entre Novelli y los Milei antecede en varios años al tweet presidencial del 14 de febrero y que habría incluido pagos regulares al entonces economista por su participación en la promoción de los productos de la firma.
