Presentaron una denuncia penal para que se investigue si Luis Caputo filtró un anuncio del Gobierno que beneficiaba a “Bolsas y Mercados Argentinos” para impulsar la compra masiva de acciones de la empresa que tiene entre sus fundadores a Nicolás Caputo, y cuyo precio luego subió un 50%.
Luego de que se detectara un inusual aumento en la apuesta por las acciones de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), que creció casi un 300% por encima del promedio, la fundación Arco Social presentó una denuncia en la que indicaron que:
“Recientemente han tomado trascendencia pública una serie de maniobras vinculadas a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), que plantean serias dudas sobre la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas por sus principales accionistas y autoridades y deben ser investigadas por la posible utilización de información privilegiada y la consecuente afectación al patrimonio público, así como por la posible manipulación del mercado bursátil y otras irregularidades que podrían configurar delitos contra la administración pública”.
La causa recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi y pide que se investigue si el Ministro de Economía, Luis Caputo, y los empresarios Nicolás Caputo y Ernesto Allaria (presidente de ByMA) utilizaron información privilegiada para hacer ganancias a través de las acciones de la empresa.
Es que el repentino interés por las acciones de la empresa ocurrió poco antes de que el Gobierno de Javier Milei anunciara la liberación de 120 mil millones de dividendos para ese mercado, con la decisión de eliminar la norma que limita el reparto de dividendos entre los mercados a través de un decreto.
Esto generó las sospechas que motivaron la denuncia, ya que Luis Caputo estuvo entre los firmantes de la resolución y Nicolás Caputo es su primo. A esto se suma que ByMA se creó mientras el funcionario estaba en el Gobierno de Mauricio Macri, teniendo a Nicolás como vicepresidente.
Entre los señalados también están Mariano de Los Heros (titular de ANSES) y Fernando Bearzi (director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad). En este caso, se pide que se investigue si fueron los responsables de vender las acciones antes del anuncio.
Rívolo pidió informes a la Comisión Nacional de Valores
Cabe aclarar que, por la feria judicial, el juez subrogante es Sebastián Ramos, mientras que el fiscal subrogante es Carlos Rívolo (en lugar del fiscal actuante sería Eduardo Taiano hasta el final del receso de verano).
Al recibir la denuncia, Rívolo solicitó a Ramos que convoque a los denunciantes para ratificar la acusación y también pidió información a la Comisión Nacional de Valores para saber si inició sumarios o actuaciones internas respecto a las sospechas de que actores del mercado supieran que se iba a firmar la resolución y por eso compraron acciones.
Es que la Comisión de Valores es la encargada de controlar estas operaciones de mercado, y hasta el momento no se comprobó ningún tipo de advertencia a pesar del movimiento inusual del paquete de ByMA, que subió casi un 500%.
Esto también pone en la mira a su titular, el abogado Roberto Silva, ya que hay versiones sobre la posibilidad de que esté involucrado. “Durante su viaje a la Bolsa de Seúl, el 6 de diciembre pasado, a Silva se le habría escapado el tema de los dividendos y alguno de la comitiva lo escuchó”, comentó una fuente al respecto.
Por lo pronto, las operaciones de la bolsa quedan registradas en la Caja de Valores, por lo que el organismo tiene la información sobre quiénes venden y compran las acciones. No está descartado que solicitar ese listado sea el próximo paso del fiscal.
Un dato llamativo es que quien defiende a Luis Caputo es Matías Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Un magistrado interpretó esto como una forma de presionar a quienes tramitan la causa, aunque cabe aclarar que es su abogado desde 2015.
El hecho que despertó las sospechas
Puntualmente, el hecho que motivó la denuncia fue que casi un mes antes de que el Estado Nacional anunciara la liberalización de los dividendos, las operaciones de ByMA aumentaron en un 500%, avanzando de 1,26 millones de pesos diarios a 7,91 millones. esto fue seguido por una suba del 50% en el precio de las acciones del organismo.
Cabe señalar que ByMA es uno de los cuatro mercados bursátiles del país y sus acciones cotizan en la bolsa como empresa, aunque hasta el momento, las acciones se habían mantenido estables y -de repente- pegaron un notable salto.
En cuanto al decreto, Milei eliminó la restricción que limitaba al 10% la distribución de dividendos de la Caja de Valores. ByMA posee el 99,97% de las acciones de la Caja de Valores y la medida llevó a que se beneficiaran con el reparto de 120 mil millones de pesos.
Más allá de esto, las autoridades normalmente suspenden la cotización de ciertas acciones si las alzas o bajas de precio superan ciertos porcentajes diarios (superiores al 10%). Sin embargo, en este caso no se actuó en este sentido a pesar de que el precio de la acción superó el 14,5% en cuanto se conoció la medida.
“Esta situación deja en evidencia que ByMA poseía información privilegiada de forma anticipada relacionada a la futura firma del decreto, proporcionada por su máximo allegado político e ideador del decreto, el ministro Luis Caputo“, expresa la denuncia.
Además, el denunciante Alejandro Díaz Pascual asegura que “con dicha información decidieron adquirir mayor participación en la compañía antes del aumento en el precio de sus acciones, generando de ese modo ganancias extraordinarias”, y completa:
“El escenario descrito evidencia una coordinación entre los accionistas principales y las autoridades gubernamentales, reforzada por las relaciones familiares y personales entre los actores clave”.
Sin embargo, no hay información clara sobre los dueños de ByMA. El organismo creado en 2016 tuvo como primer presidente a Ernesto Allaria, mientas que Nicolás Caputo ocupó la vicepresidencia.
La empresa se limita a informar que el 31% de sus acciones está en manos de la Bolsa de Valores, mientras que inversores denominados “retail” poseen otro 16,35%. El 13,7% está denominado como “extranjeros” y el directorio tiene un 0,25%.
Lo más curioso es que un gran porcentaje del capital (38,7%) es denominado como “otros”. La sospecha es que estos “otros” serían justamente Caputo, Allaria y Marcelo Mindlin.
