Ritondo suma una denuncia de Carrió tras revelarse el entramado de sociedades offshore vinculado a su esposa

La Coalición Cívica de Elisa Carrió amplió la denuncia por supuesto lavado de dinero contra Cristian Ritondo poco después de que una investigación periodística revelara que su esposa, Romina Aldana Diago, adquirió propiedades millonarias en Estados Unidos a través de sociedades offshore.

En su escrito, la diputada enumera las firmas que tiene el macrista, que incluyen Emprendimientos Rivadavia, Maderera San Agustín, Waterford, Sugarcane, Bull Business y Agrolink. A través de la primera, realiza obras de construcción de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, estas no están registradas en la declaración jurada del legislador, lo que genera sospechas por la posibilidad de que sea una estructura dedicada al lavado de dinero. Al respecto, Frade remarcó que:

“Claramente, este movimiento mobiliario e inmobiliario y su expansión no sólo no están reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino que pueden estar indicando maniobras de lavado de dinero, de origen incierto, aunque se tendrá que tener presente que su única actividad fue siempre a través de la función pública. Naturalmente, las declaraciones que haya presentado en el organismo recaudador ARCA, ex-AFIP, permitirán una conclusión más certera al respecto”.

Sobre las firmas, indica que entre 2021 y 2023 las acciones de Emprendimientos Rivadavia perdieron valor en las declaraciones juradas de bienes, al tiempo que menciona que existen inconsistencias en la declaración de dólares heredados.

Además, apunta al congelamiento del valor de las acciones de Waterford en tres años, que ascienden a $3.252,000. Entre sus observaciones, señala también las acciones de Agrolink y de Bulls Business tampoco cambiaron en sus valores.

Sin embargo, Emprendimientos Rivadavia tiene a favor un crédito, al igual que la uruguaya Ardax, lo que implicó un ingreso de fondos. A su vez, está autorizada a construir una urbanización en La Barra. Frade apunta que no se sabe si Ritondo es accionista de la firma o por qué recibe esos fondos.

Otra curiosidad que señala Frade es que los domicilios de la firma coinciden con el sitio web Solares del Donato. Entre tanto, las ganancias por las acciones declaradas no se condicen con la adquisición de autos de alta gama e inmuebles de la empresa.

Es que a través de la empresa fueron adquiridos dos Volkswagen New Beetle, una Peugeot Boxer, un Suzuki Sidekick JX modelo 1993, un Jeep Grand Cherokee, una Ford Ranger, un Mini Cooper, una camioneta RAM 1500 5.7 VB LARAMIE 4X4, un Mercedes Benz 240 GD/2850 y una Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG.

Entre tanto, la firma cuenta con inmuebles y edificios en construcción, algunos de ellos figuran en la web de Solares de Donato y pertenecen a la empresa de Ritondo. Se trata de 72 inmuebles registrados a nombre de la firma.

“Mis empresas están todas declaradas”

Al ser consultado al respecto, Ritondo indicó que “estoy preparando el descargo correspondiente” y enfatizó que “como personal políticamente expuesta tengo todo declarado en mi declaración jurada de bienes y, cada vez que realizó una operación de más de 10 dólares la debo notificar a la UIF”.

“Nunca trabajé en la SIDE como afirma la diputada“, afirmó, aunque si participó de alianzas políticas con el ex titular del organismo de inteligencia, Miguel Angel Toma, según consignó el portal LPO.

Todas mis empresas están todas declaradas en la declaración jurada, hay algunas que tienen movimiento, otras que no tienen movimiento, pero son todas viejas, salvo una que no tiene movimiento de hace dos años, pero están todas declaradas, no sé de qué hablan”, completó.

El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior.

En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida.

Lo cierto es que no es la primera vez que Ritondo es cuestionado por la Coalición Cívica. Previamente Elisa Carrio ya había hecho referencia a la “indecencia” de algunos integrantes de la alianza Juntos por el Cambio.

Al respecto, cabe recordar que el Exsenador Provincial y dirigente de la Coalición Cívica, Andrés de Leo, había comentado en 2022 que “el primer jefe de policía que designa Ritondo fue muy cuestionado por Lilita y por nuestra fuerza política”.

Tenía justamente una causa de narcotráfico y nosotros fuimos muy críticos más allá de que respaldamos enormemente a María Eugenia Vidal”, comentó sobre su gestión como Ministro de Seguridad bonaerense.

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El entramado offshore de la esposa de Ritondo

La presentación se llevó adelante poco después de que el abogado Jeremías Rodríguez hiciera su propia denuncia contra Ritondo y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, por un entramado de sociedades offshore a través de las que ella adquirió propiedades por más de 2,6 millones de dólares en Estados Unidos.

Lo que se investiga en los tribunales es la posibilidad de que el matrimonio haya incurrido en enriquecimiento ilícito, encubrimiento y tráfico de influencias. La denuncia surge de una investigación publicada por el ElDiarioAr y elaborada junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Según la publicación, el vínculo de Diago con la red de sociedades offshore fue revelada a partir de la filtración de Pandora Papers. Puntualmente, la esposa de Ritondo está ligada a cinco propiedades en Miami, que suman un total de 2,6 millones.

En cuanto a las sociedades, una serie de documentos internos de Overseas Management Company permitió establecer el vínculo con firmas radicadas en las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos. A esto se sumó la información de los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida.

La investigación apunta que, en noviembre de 2014, Álvaro Castillo (parte del estudio jurídico Castillo & Associates en Miami) anunció el envío de documentos a una ejecutiva de la Overseas Management Company en Panamá para crear una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas.

La información que aportó incluía formularios, copia certificada de pasaporte, prueba de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumiría como directora de la sociedad, Diago.

El nombre de la firma es Sunstar Point Ltd, que quedó a partir de 2014 en manos de la esposa de Ritondo. Al respecto, la abogada informó que el objetivo de la sociedad era “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida” por el valor de 650 mil dólares.

Cabe señalar que la firma contaba con una cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida. En cuanto a los detalles que declaró Diago, la abogada informó que el origen de los fondos estaba relacionado con “ingresos por negocios” y que ella era “administradora de un estudio jurídico”.

No es la única documentación en la que aparece Diago, quien también es fiduciaria del Warwick Trust, un fideicomiso creado para administrar bienes en el extranjero. Tampoco fue la única operación que realizó. En 2018 Sunstar Point cambió su dirección a Hallandale Beach, Florida, a un condominio valuado en 498.900 dólares.

Entre tanto, la empresa trasladó su cuenta bancaria  a una sucursal en Argentina, y Javier Petrera, empresario argentino, fue designado como nuevo director de la sociedad. Todo esto mientras Ritondo era funcionario público.

Por otro lado, la investigación reveló que las empresas Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC también están vinculadas a Diago, quien apareció como integrante de Bonita Holdings 39 en un documento público de 2021.

Como si esto fuera poco, la esposa de Ritondo también fue integrante de Goformore LLC, que administró hasta 2013. LA empresa sigue siendo dueña de tres departamentos en Miami, que suman un valor de 1,5 millones de dólares.

La opacidad de los negocios de la Diago es amparada por la legislación argentina, que permite la confidencialidad de los bienes de los cónyuges y complica cualquier investigación de las declaraciones patrimoniales.

Es que Ritondo debería haber declarado el patrimonio de su pareja, pero la ley porteña indica que para los legisladores que terminaron su mandato antes de 2020, las declaraciones juradas dejan de estar disponibles tras 5 años de la finalización del mandato. Ritondo terminó su mandato en la legislatura porteña en 2015.

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