El fiscal Taiano pidió a la embajada de Singapur información sobre Julián Peh, el CEO de KIP Protocol que participó del Forum Tech Argentina en el que Javier Milei se codeó con varios de los empresarios implicados en la estafa de $LIBRA, pero del que no se tienen registros en migraciones.
La investigación judicial sobre la criptomoneda $LIBRA tuvo un nuevo avance esta semana cuando el fiscal federal Eduardo Taiano formalizó un pedido de información a la embajada de Singapur en Argentina.
El objetivo es obtener datos personales completos sobre Julian Peh, el empresario asiático que encabeza KIP Protocol, la empresa tecnológica vinculada a la estafa que promocionó el presidente Javier Milei en febrero pasado. La solicitud del fiscal incluye requerimientos específicos sobre la identidad de Peh: nombre completo, fecha de nacimiento y número de pasaporte.
Taiano fundamentó su pedido en las irregularidades detectadas por la Dirección Nacional de Migraciones, que no registra ingresos ni egresos de Peh en territorio argentino, pese a que el empresario mantuvo una reunión documentada con el presidente durante el Tech Forum Argentina en octubre de 2024.
En otras palabras, están las fotos de Peh en el evento organizado por empresarios amigos de Milei, pero los sistemas migratorios oficiales no reflejan su paso por Argentina. Es por eso que ahora se busca establecer bajo qué circunstancias el empresario ingresó al país y si utilizó documentación alternativa o procedimientos especiales.
Paralelamente, Taiano extendió su solicitud al Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, pidiendo que gestione la colaboración de su contraparte en Singapur para recabar información personal adicional sobre el empresario.
Sobre Julian Peh, cabe recordar que es el CEO de KIP Protocol, una empresa con sede en Singapur se presenta como una consultora tecnológica especializada en inteligencia artificial y proyectos blockchain. Aunque su papel exacto en la estafa aún está por definirse, lo cierto es que ya se han probado varios vínculos con el libertario.
El encuentro entre Peh y Milei durante el Tech Forum Argentina del 19 de octubre de 2024 fue descripto por fuentes oficiales como una reunión de negocios de aproximadamente 30 minutos, mediada por un traductor.
Según las versiones iniciales, ambos dirigentes discutieron sobre inteligencia artificial, tecnología en general y las oportunidades de inversión que KIP Protocol podría desarrollar en Argentina. El presidente, por su parte, habría expuesto su visión económica para el país y su receptividad hacia la inversión extranjera, especialmente en el sector tecnológico.
Sin embargo, una publicación por parte de la Presidencia había vinculado a KIP Protocol con un supuesto plan para financiar emprendimientos privados en Argentina utilizando tecnología blockchain.
Lo que resulta llamativo es que, según las aclaraciones posteriores de KIP Protocol, en esa reunión no supuestamente no se abordó específicamente el proyecto $LIBRA ni el lanzamiento de ningún token particular. Según la empresa, muchas de las afirmaciones contenidas en ese documento son “inexactas” o “falsas”.
Peh sostuvo que su empresa actuó únicamente como consultora tecnológica, con la misión específica de facilitar la distribución de fondos del proyecto hacia negocios locales argentinos. La compañía negó categóricamente haber participado en la creación del token, haber actuado como formador de mercado o haber obtenido beneficios económicos de la venta de $LIBRA.
Cuestionamientos por la parsimonia del fiscal Taiano
Aunque la causa avanza, la gestión de Taiano enfrenta varios cuestionamientos por parte de querellantes y observadores jurídicos. Las críticas se centran en dos aspectos fundamentales: la lentitud en el procesamiento de pruebas cruciales y potenciales conflictos de intereses que podrían comprometer la investigación.
El episodio más controvertido involucra la información solicitada a Binance Exchange, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes del mundo.
A mediados de mayo, uno de los denunciantes pidió a la empresa que aportara datos sobre las cuentas que fondearon la criptomoneda promocionada por Milei. Binance cumplió con el requerimiento y remitió la información el 21 de mayo, apenas días después del pedido inicial.
Sin embargo, esa información crucial permaneció sin incorporar al expediente durante meses. La situación se reveló cuando el abogado de los damnificados, al no encontrar la documentación en el expediente, reiteró el pedido a Binance. La empresa respondió que ya había enviado la información meses atrás, exponiendo la inacción del fiscal.
La revelación generó indignación entre los querellantes, quienes denuncian que Taiano está paralizando la investigación, y es que la información de Binance podría revelar identidades de operadores clave en la estafa, incluyendo nombres que podrían comprometer al gobierno nacional.
Recién el viernes pasado, presionado por las querellas y la amenaza de exposición pública, Taiano admitió haber recibido “respuestas positivas” no solo de Binance, sino también de otras plataformas como BKR Argentina, Moonbird SRL (Ripio), BuenBit, Bitfinex, Belo y Luzpay SAS.
El fiscal intentó justificar su demora alegando “el volumen de información transaccional incorporado” y anunció que derivó el material a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos para su análisis.
Los cuestionamientos se extienden a otras decisiones controvertidas de Taiano, como la exclusión de Karina Milei de la investigación, pese a que tanto ella como el vocero Manuel Adorni mantuvieron vínculos directos con los acusados.
También se critica la demora en ordenar pericias de los teléfonos celulares de los hermanos Milei y en solicitar registros de ingreso a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Todo esto, pese a que varios testimonios apuntan a Karina Milei como responsable de pedir coimas a cambios de reuniones con su hermano.
A esto se suma que Federico Taiano, hijo del fiscal, fue designado en agosto de 2024 como jefe de la “Unidad Bienes Decomisados” durante el gobierno de Milei. Esta unidad tiene como objetivo administrar bienes que pasan a conformar el patrimonio del Estado tras decomisos judiciales, configurando un potencial conflicto de intereses familiar.
El abogado Gregorio Dalbón sintetizó las críticas con una metáfora sufestiva: “Taiano es un delfín: nada, nada, nada”, en referencia a la poca actividad del fiscal en la causa. Esta percepción se ve reforzada por comentarios de fuentes judiciales que lo describen como parte de “la vieja guardia de Corach”, que no avanza demasiado en las causas pero tampoco las archiva.
KIP Protocol desmintió el comunicado de Casa Rosada que desliga a Milei de la criptoestafa con Libra
Contexto de la causa: anatomía de una estafa millonaria
La causa $LIBRA tiene su origen en el lanzamiento de una criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó personalmente a través de sus redes sociales el 14 de febrero de 2025.
El token, presentado como una innovación tecnológica que permitiría dar financiamiento a PyMEs argentinas (a través de una mecánica que nunca se explicó), terminó configurando una estafa que habría causado pérdidas por más de 250 millones de dólares a inversores argentinos y extranjeros.
Además de Julian Peh, están denunciados Karina Milei (hermana del presidente), el estadounidense Hayden Mark Davis (principal responsable del token), y los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (organizadores del foro en el que Milei se codeó con varios empresarios implicados).
La investigación se ha estructurado en múltiples líneas de acción. Una de las más significativas involucra el análisis de registros telefónicos: Taiano solicitó a empresas de telefonía los registros de las comunicaciones de los hermanos Milei en las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda.
Paralelamente, la jueza María Servini ordenó un relevamiento del patrimonio del presidente y su hermana. La medida incluye solicitudes de información al Banco Central, la Oficina Anticorrupción y la ANSES para analizar movimientos financieros desde 2023. La finalidad es verificar si hubo incrementos patrimoniales llamativos, especialmente tras el lanzamiento de $LIBRA.
El Banco Central debe aportar información de su Régimen Informativo Contable Mensual, detallando las entidades bancarias con las que operaron los hermanos Milei. La Oficina Anticorrupción debe enviar las declaraciones juradas de ambos, mientras que la ANSES debe proporcionar el historial laboral completo desde 2023.
En los últimos días Novelli quedó en el foco de los medios. Cámaras de seguridad lo registraron el 4 de febrero ingresando al subsuelo del banco Galicia en Martínez, donde operó dos cajas de seguridad junto a su madre y hermana.
Las imágenes, analizadas por la División de Lavado de Activos de la Policía Federal, documentan movimientos sospechosos en fechas inmediatamente anteriores al lanzamiento del token. Ya que cuando se peritaron las cajas, estaban vacías.
El 17 de febrero, primer día hábil después de la promoción presidencial de $LIBRA, la madre y hermana de Novelli regresaron al sector de cajas del Galicia. Tres días después, la madre solicitó una reunión con gerencia. Estas visitas consecutivas levantaron sospechas sobre eventuales movimientos de dinero o activos vinculados a la operatoria del token.
