En el marco de la investigación dedicada a dar con los responsables de financiar a Revolución Federal y sus relaciones con el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, la Inspección General de Justicia denunció una firma del Grupo Caputo por "actividad ilícita" y "simulación" en sus operaciones comerciales.
Se trata de la firma "Chaqueña Bajada S.A.", que está constituida con un capital de 12 mil pesos y cuenta con dos accionistas: Luis María Méndez Escurra y Horacio Iván Gándara.
Los dos socios de la empresa, que presuntamente se dedica a actividades agropecuarias, presentaron libros societarios "inadmisibles" para la Inspección General de Justicia (IGJ) por numerosas omisiones en la información provista.
A la hora de realizar una inspección formal en la sede de "Chaqueña Bajada" (ubicada en San Martín 793, CABA), la IGJ solo encontró a una persona en el lugar.
Sin embargo, el individuo no se quiso identificar y además negó tener lazos con la sociedad. Por otro lado, explicó que allí no estaban los libros contables y sociales de la firma.
En este contexto, el organismo emitió la resolución 1498. El documento, que lleva la firma del director Ricardo Nissen, solicita la "acción judicial" por simulación y actividad ilícita. Además, pide una multa de 100 mil pesos por cada estado contable no presentado en tiempo y forma.
Asimismo, determinó la puesta en práctica de una "registración falsa y una titularidad inmobiliaria ficticia".
En ese sentido, se detectó en las actividades de "Chaqueña Bajada" una situación similar a la de otras firmas del grupo Caputo como "Sache Rupaska S.A.” y "Caputo Hermanos S.A.", que también fueron investigadas y denunciadas por irregularidades.
Cabe remarcar que Méndez Ezcurra es el cuñado de Luis María Caputo, Exministro de Finanzas del Gobierno Nacional durante la gestión de Mauricio Macri.
Caputo es investigado por la compra de muebles al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel. Entre tanto, Morel está procesado por actos de intimidación pública y amenazas junto a otros tres integrantes del movimiento: Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile.