El titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, señaló que "llegamos a la conclusión que el fideicomiso ciego de Macri fue todo mentira". El organismo que conduce Félix Crous no descarta una denuncia penal por una posible maniobra de evasión fraudulenta por parte del expresidente.
La Oficina Anticorrupución investigará una posible evasión fraudulenta en el fideicomiso ciego de Mauricio Macri y no descarta una denuncia penal. Es tras el descubrimiento de la Inspección General de Justicia (IGJ) de transferencias ilegales por $54 millones al instrumento creado por el expresidente, tras haber quedado involucrado en el escándalo de los Panamá Papers.
Este viernes, el organismo que conduce Ricardo Nissen enviará el expediente completo a la OA, que dará inicio a la pesquisa administrativa.
Según trascendió no descartan que detrás de las transferencias ilegales se hayan escondido movimientos de lavado de dinero, teniendo en cuenta que se trata de un fideicomiso en el cual se habría pretendido deliberadamente ocultar ganancias con transferencias que tuvieron origen en una firma en la que la esposa de Macri, Juliana Awada, era accionista.
El fideicomiso ciego fue creado por Macri en 2016 con el supuesto objetivo de transparentar el manejo de su patrimonio. Ocurrió luego de que su nombre apareciera vinculado a cuentas offshore en el escándalo global de los Panamá Papers, a pocos meses de iniciar su mandato.
"Macri prometió hacer el fideicomiso en campaña pero no lo cumplió hasta que aparecieron los Panamá Papers. Llegamos a la conclusión que el fideicomiso ciego de Macri fue todo mentira", expresó Ricardo Nissen.
Además explicó que "las sociedades donde Macri tenía acciones eran en realidad campos de un señor donde no se actuaba como sociedad" y agregó que "en una de esas sociedades aparecen emitiendo acciones preferidas que otorgan privilegios en el cobro de dividendos. Y esas acciones se las dieron a Macri en 2013".
En total, la IGJ detectó cuatro transferencias ilícitas por un monto total de $54 millones al fideicomiso "Sociedad Fiduciaria S.A. por parte de la firma Agro G que, a su vez, provenía de la empresa Latín Bio, cuya titular accionaria era precisamente la exprimera dama, Juliana Awada.
Por último Nissen expresó respecto a este punto que "Macri recibió 54 millones de pesos mientras era Presidente. Ahora tiene que investigarlo la Oficina Anticorrupción" y concluyó que esas transferencias "son a través de una maniobra por fuera de la ley".