El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla procesó con prisión preventiva al financista, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, miembro de la asociación ilícita que comandaba el abogado trucho Marcelo D'Alessio. Se trata de un tramo de la causa que investiga maniobras de lavado de activos a través del "Grupo Buenos Aires".
El empresario se había negado a declarar semanas atrás, días después de haber sido detenido luego de un pedido de captura nacional e internacional.
El financista integraba el grupo de Whatsapp "Buenos Aires", encontrado en el celular de Marcelo D'Alessio, durante su allanamiento en 2019.
Según la resolución, en el grupo “se observa la deliberada vinculación entre sus miembros con la finalidad específica de armar esquemas financieros en miras a lograr la colocación de fondos de origen ilícito en cuentas offshore, con expresas referencias a que se trataría de maniobras que buscarían darles apariencia de realidad”.
Además, el accionar del grupo se orientaba “en relacionar a los actores intervinientes en estas operaciones…y materializar transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, con procedimientos que dificultasen, tanto la trazabilidad de los verdaderos emisores y receptores de los fondos, como conocer su verdadero origen y, al mismo tiempo, para intentar darle sustento legal a la tenencia del dinero al introducirlo al circuito bancario”.
Las negociaciones que se ven en el Grupo Buenos Aires, “siempre propuestas por Carthy de Gorriti, para las que se requerirían de los “servicios” de Bloise” (Pablo), otro financista imputado que también formaba parte del grupo.
Alejo Ramos Padilla detalló que “se observa una participación extremadamente activa de parte de Carthy de Gorriti en la coordinación de maniobras delictivas financieras trasnacionales por montos millonarios en moneda extranjera”.
Entre las principales pruebas se cuentan las conversaciones e intercambios de documentos digitales durante más de ocho meses en 2018junto con Marcelo D’Alessio, Ricardo Oscar Bogoliuk y Pablo Leonardo Bloise.
El rol de Gorriti era contactar directamente con las personas que buscaban blanqear el dinero ingresándolo al sistema bancario para poder disponer libremente de él en cualquier parte del mundo.
Además, Carthy de Gorriti enviaba los borradores de los documentos que eran corregidos por Bloise. Además, era quien brindaba la información detallada respecto del “sender”.
Ramos Padilla determinó el procesamiento con prisión preventiva considerando que “existían acabadas y objetivas sospechas acerca de la posibilidad real y concreta de que el imputado en libertad pudiera entorpecer la averiguación de la verdad y la continuidad del proceso o darse nuevamente a la fuga, manteniéndose incólumes —en consecuencia— los riesgos de entorpecimiento de la investigación y de elusión”.
Además, la resolución explica que aún resta identificar a otros posibles partícipes del Grupo Buenos Aires con los que el imputado tuvo contacto directo y prolongado. Uno de ellos tiene pedido de captura internacional: Aldo Eduardo Sánchez.