El fiscal Alberto Nisman falsó un dato fundamental del formulario con el que abrió una cuenta secreta en el Banco Merrill Lynch de Nueva York, en la que había 660 mil dólares.
Concretamente, el fiscal ocultó que era el dueño del dinero al poner como titulares a Sara Garfunkel (su madre), Sandra Nisman (su hermana) y Diego Lagomarsino (el técnico informático que costeaba con dinero de la UFI que tenía a cargo). Nisman se puso a sí mismo como apoderado, es decir, como quien administraba la cuenta.
No obstante, cuando le preguntaron por su profesión respondió “abogado en actividad”, ocultando el hecho de que era Fiscal Federal y en términos legales, una “persona políticamente expuesta”. En consencuencia, debido al falseamiento de datos, el órgano que investiga lavado de dinero en Estados Unidos bloqueó la cuenta.
Por su parte, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación por la fortuna oculta de Nisman, solicitó un informe sobre esa cuenta para conocer el origen del dinero. Se presume que Nisman tuvo ingresos ilegales cuyo origen aún no se conoce.
