La Justicia rastreó una transferencia de un millón de dólares de Hayden Davis a un jubilado de Tigre en el marco de la causa $LIBRA, dinero que luego salió de la billetera del hombre en varias transacciones realizadas en menos de 15 minutos.
En el marco de la investigación judicial por el caso $LIBRA, la justicia identificó una transferencia de un millón de dólares en activos digitales realizada desde una cuenta atribuida al estadounidense Hayden Davis hacia un jubilado bonaerense, días antes del lanzamiento de la criptomoneda.
Cabe recordar que el escándalo estalló en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó el token en sus redes sociales. Tras el lanzamiento, el precio del activo se desplomó y dejó una extensa cantidad de damnificados en distintos países, lo que derivó en una causa judicial que hoy apunta a desentrañar el circuito financiero detrás de la operación.
El destinatario del millón de dólares fue identificado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, oriundo del municipio bonaerense de Tigre. Según los datos incorporados al expediente, la transferencia se concretó el 30 de enero de 2025, la misma jornada en que Davis se reunió con Milei y compartió una fotografía junto al mandatario en la red social X.
El dinero fue enviado en USDC (una stablecoin vinculada al dólar estadounidense) desde dos direcciones atribuidas a Davis, que remitieron 507.500 USDC cada una hacia una billetera virtual identificada en la plataforma de intercambio cripto Bitget bajo el código “CPS9”.
Fue precisamente esa plataforma la que aportó los registros que permitieron vincular esa cuenta con Mellino. Según consta en un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, “esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”.
El hilo que condujo a la cuenta del jubilado comenzó por otro extremo de la trama. Tras el derrumbe del valor de $LIBRA, Davis compensó al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había perdido cinco millones de dólares invertidos en el proyecto.
Dado que Portnoy mantiene sus billeteras virtuales de forma pública, los peritos pudieron rastrear la dirección desde la que se efectuó ese reembolso y, a partir de allí, reconstruir parte del recorrido previo del dinero hasta llegar a las cuentas de Davis y, luego, a la de Mellino.
Pocas horas después de recibir la transferencia, el millón de dólares abandonó la cuenta de Mellino (o de quien la operaba) en cuatro transacciones sucesivas ejecutadas en apenas 13 minutos, con destino a otra billetera cuyo titular aún no fue identificado.
Los investigadores evalúan si estas cuentas funcionaron como nodos de salida dentro de un esquema destinado a blanquear fondos y convertir el dinero digital en efectivo. La causa busca determinar si Mellino actuó como intermediario, prestanombre o parte de una estructura financiera más amplia vinculada a la presunta maniobra.
