El Tribunal Oral Federal Nº4 absolvió a Ricardo Echegaray por una supuesta “falsa denuncia” iniciado contra el primer exministro de Hacienda del macrismo, Alfonso Prat Gay. En la causa se lo investigaba, junto a más de 4 mil contribuyentes, por no declarar cuentas en Suiza.
La causa por evasión se inició en 2014. En ese entonces, la AFIP denunció a esa cantidad de personas y empresas por no declarar cuentas radicadas en HSBC Private Bank, con sede en Ginebra, en el páis helvético.
Se trató de una de la investigaciones de este estilo más importantes en la historia de Argentina, en tanto involucraba montos superiores a los 3 mil millones de dólares. En diciembre de 2015, con la llegada de Mauricio Macri a Casa Rosada, la investigación se frenó.
Etchegaray había afirmado que HSBC Argentina tenía una “cuenta oculta” para operar con datos de clientes argentinos que incluían “personalidades de renombre”. En ese sentido, se explicitó que la filial argentina del banco ofrecía “estructuras off shore” para fugar divisas de nuestro país evadiendo impuestos.
Por otra parte, Hervé Falciani, un empleado de la HSBC en Suiza, reveló que eran más de 100 mil personas quienes tenían cuentas ocultas en la filial suiza en Ginebra. Falciani trabajaba en el área de tecnología de la información hackeó la base de datos de clientes en 2007, huyendo luego a Francia.
Argentina tenía un acuerdo de información tributaria con Francia y recibió la llamada “lista Falciani” con los nombres de lso 4.040 contribuyentes argentinos que poseían cuentas en HSBC de Suiza. A partir de esta información, la AFIP realizó denuncias penales a los titulares, su apoderados y representantes.
Luego del cambio de gobierno, el entonces presidente entrante, Mauricio Macri, nombró Ministro de Hacienda a Alfonso Prat Gay, quien enseguida denunció a Echegaray acusandolo de realizar una “falsa denuncia” en su contra.
Enseguida, el juez federal Claudio Bonadio procesó a Etchegaray por presunta falsa denuncia y violación de secreto fiscal. De este modo frenó la causa y Etchegaray debió renuciar a la Auditoría General de la Nación por la presión mediática.
Meses más tarde, la Sala I de la Cámara Federal revocó el procesamiento de Bonadío advirtiendo que no existió delito penal por haber utilizado la información recibida por la AFIP para radicar una denuncia, que “no está de más destacar, aún se encuentra en trámite registrando la convocatoria a una gran cantidad de personas” a declaración indagatoria.
En breve, para la Cámara, el uso de “información remitida por Francia para elaborar la denuncia presentada en el fuero penal económico” se contemplaba como excepción a la obligación de guardar secreto.
Los letrados a cargo de la defensa de Echegaray adelantaron que Prat Gay, deberá responder ante la Justicia por el delito de abuso de autoridad como ministro de Hacienda, ya que hizo todo lo posible para desviar el rumbo judicial del “escándalo HSBC”.
En este contexto, Echegaray aseveró: “Yo doy por terminada esta parte del proceso de persecución política que fue instrumentado a través del sistema judicial, donde se dinamitó el Estado de Derecho a partir de la asunción del nuevo gobierno”.
“Esta persecución judicial logró su doble objetivo, por un lado sacarme de la Auditoría General de la Nación, es decir, el organismo encargado de controlar al gobierno que me abrió esta causa, y por otro lado tenemos al sistema pirata financiero off shore que estaba muy interesado en que no se siga la investigación de la red que nosotros desde la gestión denunciamos con las cuentas del HSBC”